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證券代碼：600346          證券簡稱：恒力股份         公告編號：2017-101

                      恒力石化股份有限公司

      關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月13日

      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第四次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

    合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年10月13日   14點 00分

    召開地點：蘇州市吳江區盛澤鎮恒力路一號

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自2017年10月13日

                         至2017年10月13日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

不適用

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

1        《關于豁免實際控制人陳建華、范紅衛夫婦及             √

         控股股東恒力集團有限公司履行有關承諾事

         項的議案》

1、各議案已披露的時間和披露媒體

        上述議案已經公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容見   公司于2017年9月28日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

    應回避表決的關聯股東名稱：恒力集團有限公司、德誠利國際集團有限公司、江蘇和高投資有限公司、海來得國際投資有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

        的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600346         恒力股份             2017/9/29

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    1、登記手續

    （1）法人股東持營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權委托書（需加蓋法人印章）、出席會議人身份證件，辦理登記手續。

    （2）個人股東持本人身份證、個人股東賬戶卡，辦理登記手續。

    （3）受委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽發的授權委托書和委托人股東賬戶卡，辦理登記手續。

    異地股東可用傳真方式登記。

    2、登記地點及授權委托書送達地點

    遼寧省大連市中山區港興路6號大連萬達中心寫字樓 41層01-06單元

    3、登記時間：2017年10月10日上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

六、   其他事項

    1、現場會議聯系方式

        地 址：蘇州市吳江區盛澤鎮恒力路一號

        電 話：0411-86641378

        傳 真：0411-82224480

        郵 件：hlzq@hengli.com

        聯系人：高明

    2、現場會議出席人員交通及食宿費自理。

特此公告。

                                                 恒力石化股份有限公司董事會

                                                             2017年9月28日

附件1：授權委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

                            授權委托書

恒力石化股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月13

日召開的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                         同意   反對   棄權

1      《關于豁免實際控制人陳建華、范紅衛夫婦

        及控股股東恒力集團有限公司履行有關承

        諾事項的議案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：       年月日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。