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恒力石化股份有限公司

證券代碼：600346             證券簡稱：恒力股份            公告編號：2017-094

                           恒力石化股份有限公司

                第七屆董事會第二十三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次會議于2017

年9月16日以電話和電子郵件的方式發出會議通知。會議于2017年9月19日以通

訊方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長范紅衛

女士主持。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

    經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了如下決議：

    審議通過了《關于繼續推進公司本次重大資產重組事項的議案》

    公司于2017年9月15日收到中國證監會通知，經中國證監會上市公司并購重組審核委員會于2017年9月15日召開的2017年第55次工作會議審核，公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項未能獲得通過（詳見公司于2017年9月16日披露的《關于公司重大資產重組事項未獲中國證監會并購重組委審核通過暨公司股票復牌的公告》）。對此，公司董事會高度重視，公司作為國內化纖行業的龍頭企業之一，注入煉化和PTA資產，縱向整合產業鏈，將大幅度提升上市公司的盈利能力和核心競爭力，符合國家政策及公司利益提升，符合公司未來戰略發展方向，符合公司和全體股東利益。

    根據相關法律法規要求,公司董事會決定繼續推進相關重組事宜，但截至目前，公司尚未確定具體方案，敬請廣大投資者注意投資風險。

    關聯董事范紅衛、王山水、李峰、劉志立回避表決，由其他非關聯董事表決。

    表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

    特此公告。

     恒力石化股份有限公司

恒力石化股份有限公司董事會

          2017年9月20日