本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：002263                證券簡稱：大東南             公告編號：2017-084

                       浙江大東南股份有限公司

      關于為浙江豐球泵業股份有限公司提供擔保的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、擔保情況概述

    （一）基本情況

    浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬為浙江豐球泵業股份有限公司（以下簡稱“豐球股份”）向招商銀行貸款2500萬元提供擔保，擔保期限自公司簽訂擔保書之日起六個月內，擔保方式為連帶責任保證。

    （二）議案的表決情況

    2017年9月27日，公司第六屆董事會第二十三次會議及第六屆監事會第十

九次會議一致審議通過《關于為浙江豐球泵業股份有限公司提供擔保的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）9.11條之規定，該議案

需公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議。

    二、被擔保方的基本情況

    公司名稱：浙江豐球泵業股份有限公司

    法定代表人：何志昂

    成立日期：1991年3月14日

    注冊資本：肆仟捌佰壹拾捌萬零柒佰元

    住所：浙江省諸暨市浣紗南路143號

    經營范圍：泵、電機、水處理成套設備、水環境自動控制設備的生產、銷售、安裝調試；污水處理技術的技術咨詢、技術服務、技術成果轉讓，市政公用工程、環境工程、機電設備安裝工程、水利水電工程施工，經營進出口業務，電力設備、電氣設備的銷售

    被擔保人與本公司關聯關系：無

    被擔保人的股權結構：

               股東名稱                                持股比例

          豐球集團有限公司                           79.4001%

      諸暨市方騰貿易有限公司                        7.0999%

           諸暨恒達電機廠                             6.9999%

      浙江豐球房地產有限公司                           5%

                何智鋒                                   1.5%

    經營狀況：

    截至2016年12月31日，豐球股份經審計的資產總額1,144,989,984.22元，負債總額為688,117,884.41元，凈資產456,872,099.81元，2016年度實現主營業務收入為1,510,413,451.59元，利潤總額172,689,519.58元，凈利潤147,482,679.87元。該公司的資產負債率為60.10%。

    截至2017年6月30日，豐球股份未經審計的資產總額1,127,564,079.39元，負債總額672,087,028.33元，凈資產455,477,051.06元，2017年1-6月實現主營業務收入為778,191,595.25元，利潤總額85,113,283.82元，凈利潤72,346,291.25元。該公司的資產負債率為59.61%。

    三、擔保協議主要內容

    1、保證期限：自公司簽訂擔保書之日起六個月內；

    2、保證方式：連帶責任保證；

    3、保證金額：人民幣2500萬元。

    4、反擔保：豐球股份母公司豐球集團有限公司已提供反擔保，并與本公司簽署了反擔保協議。

    四、董事會意見

    董事會認為本次被擔保對象經營情況穩定，資產質量良好，具有持續的盈利能力和實際債務承擔能力，其母公司豐球集團有限公司已向公司提供了反擔保，本次擔保不會損害公司的利益，且風險是公司能夠控制的。同意公司為浙江豐球泵業股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔保，擔保期限自公司簽訂擔保書之日起六個月內。

    五、獨立董事意見

    1、公司的本次擔保事項符合法律法規和《公司章程》的規定，履行了必要的審議程序。

    2、被擔保對象經營情況穩定，資產質量良好，具有持續的盈利能力和實際債務承擔能力，其母公司豐球集團有限公司已向公司提供了反擔保，本次擔保不會損害公司的利益，且風險是公司能夠控制的。

    本次被擔保對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56 號)、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等對外擔保的相關規定。公司能夠嚴格控制對外擔保風險，并按相關法律法規要求對本次對外擔保事項履行了必要的審議程序。

因此，我們認為本次擔保不會損害公司及股東的利益，同意公司為浙江豐球泵業股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔保。

    擔保協議生效后，公司按協議實際履行擔保義務時，公司董事會及管理層應密切關注被擔保方有關借款使用情況及經營狀況，以便及時采取措施防范風險。

    六、監事會意見

    本次被擔保對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定，本次擔保不會損害公司及股東的利益。公司能夠嚴格控制對外擔保風險，并按相關法律法規要求對本次對外擔保事項履行了必要的審議程序。

同意公司為浙江豐球泵業股份有限公司提供擔保，并按照《深圳證券交易所股票上市規則》對外擔保事項進行披露。

    七、累計對外擔保及逾期擔保情況

    截至本公告披露日，公司及子公司經審議的對外擔?？傤~為77,500萬元，占最近一期經審計凈資產的28.31%，其中為子公司提供擔?？傤~75,000萬元，占最近一期經審計凈資產的27.40%。本次擔保發生后，公司實際對外擔保余額為22,882.44萬元，占公司最近一期經審計凈資產8.36%。

    本公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保。

    八、備查文件

    1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議；

    2、公司第六屆監事會第十九次會議決議；

    3、獨立董事的獨立意見。

    4、反擔保合同；

    5、豐球股份2016年12月31日經審計的財務報表，2017年6月30日未經審計的財務報表。

    特此公告。

                                                浙江大東南股份有限公司董事會

                                                          2017年9月28日