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證券代碼：601011     證券簡稱：寶泰隆     編號：臨2017-097號

                     寶泰隆新材料股份有限公司

   關于2017年第五次臨時股東大會增加臨時提案的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 一、股東大會有關情況

 1.股東大會類型和屆次：

 2017年第五次臨時股東大會

 2.股東大會召開日期：2017年9月20日

 3.股權登記日

      股份類別         股票代碼       股票簡稱              股權登記日

        Ａ股            601011         寶泰隆                2017/9/14

     二、 增加臨時提案的情況說明

     1.提案人：黑龍江寶泰隆集團有限公司

     2.提案程序說明

     公司已于2017年8月29日公告了股東大會召開通知，單獨或者

合計持有28.73%股份的股東黑龍江寶泰隆集團有限公司，在2017年

9月10日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集

人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

     3.臨時提案的具體內容

     2017年8月27日，公司召開的第四屆董事會第八次會議、第四

屆監事會第六次會議，審議通過了《公司2017年限制性股票激勵計

劃（草案）及摘要》（以下簡稱“激勵計劃”）等相關議案（具體內容詳見公司臨2017-076號公告），向110名激勵對象授予2263萬股限制性股票。獨立董事發表了明確的同意意見，律師出具了相應的法律意見書。

     自2017年8月30日起，公司2017年限制性股票激勵計劃激勵

名單在公司內部公示。公示期間，公司董事會對激勵對象在《激勵計劃》公告前6個月內買賣股票的情況進行了自查，自查結果顯示，其中10名激勵對象本人在知悉公司籌劃股權激勵事項后至公開披露激勵計劃期間仍有買賣公司股票的行為。根據《上市公司股權激勵管理辦法》相關規定，上述10名員工不得成為公司本次激勵計劃的激勵對象。因《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要中的激勵對象及授予數量需作調整，公司董事會薪酬與考核委員會根據調整后的激勵對象名單及授予數量制訂了《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》及摘要，并提請公司2017年第五次臨時股東大會審議。

     三、 除了上述增加臨時提案外，于2017年8月29日公告的原

股東大會通知事項不變。

     四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

     (一)  現場會議召開的日期、時間和地點

     召開日期時間：2017年9月20日  9點0分

     召開地點：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會

議室

     (二)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自2017年9月20日

                              至2017年9月20日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

     (三)  股權登記日

     原通知的股東大會股權登記日不變。

     (四)  股東大會議案和投票股東類型

序                                                                 投票股東類型

號                            議案名稱                              A股股東

非累積投票議案

1    公司2017年限制性股票激勵計劃（修訂稿）及摘要                      √

2    公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法                      √

3    提請股東大會授權董事會辦理公司2017年限制性股票激勵計劃相關        √

     事項

    1、   各議案已披露的時間和披露媒體

     上述第1項議案已經公司2017年9月8日召開的第四屆董事會

第九次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司于2017年9月9日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時

報 》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站上的臨2017-089號、

2017-090號公告；第2、3項議案已經公司2017年8月27日召開的

第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2017年8月29日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站上的臨2017-076號、2017-077號公告。

     2、  特別決議議案：1、2、3

     3、  對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

     4、  涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3

        應回避表決的關聯股東名稱：本次股權激勵的激勵對象及存在關聯關系的股東

     5、  涉及優先股股東參與表決的議案：無

     特此公告。

                                             寶泰隆新材料股份有限公司

                                                            2017年9月11日

附件1：授權委托書

                            授權委托書

寶泰隆新材料股份有限公司：

       茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴

公司2017年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號                 非累積投票議案名稱                 同意   反對  棄權

  1    公司2017年限制性股票激勵計劃（修訂稿）及摘要

  2    公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法

  3    提請股東大會授權董事會辦理公司2017年限制性股

        票激勵計劃相關事項

委托人簽名（蓋章）：                       受托人簽名：

委托人身份證號：                            受托人身份證號：

委托日期：     年月日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。