本溪瘴屏电子有限公司

江蘇保千里視像科技集團股份有限公司           2017 年第三次臨時股東大會

                              會議資料

                       2017年8月 28日

               江蘇保千里視像科技集團股份有限公司

                2017年第三次臨時股東大會會議議程

現場會議時間：2017年9月1日15點00分

網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投                 票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間                 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過                 互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

現場會議地點：深圳市南山區后海中心路3331號中建鋼構大廈32層

                 公司會議室

參會人 員：股東及股東代表、董事、監事、高級管理人員、公司

                 聘請的律師

會議議 程：

     一、 主持人宣布會議開始

     二、 介紹參加會議的股東及股東代表、董事、監事、高管人員、

律師

     三、 審議會議議題

     1、關于選舉第七屆董事會董事的議案

     四、股東交流時間

     五、現場投票表決

六、宣讀現場表決結果

七、休會，等待網絡表決結果

八、宣讀本次股東大會決議

九、宣讀本次股東大會法律意見書

十、簽署股東大會決議和會議記錄

十一、主持人宣布本次股東大會結束

議案一、

                     關于選舉第七屆董事會董事的議案

各位股東及代表：

     鑒于莊敏先生已辭去公司第七屆董事會董事長、董事及董事會專門委員會相關委員的職務。由公司第一大股東莊敏先生提名，董事會提名委員會審核，陳獻文先生為公司第七屆董事會董事候選人，任期自本次股東大會通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

     公司獨立董事已對此發表了獨立意見。

     本議案已經公司第七屆董事會第三十八次會議審議通過，現提請本次股東大會審議。

     附件：陳獻文先生簡歷

                                  江蘇保千里視像科技集團股份有限公司

                                                     董事會

                                                2017年8月16日

     附件：

                              陳獻文先生簡歷

     陳獻文，男，1974年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任深圳市拓信投資有限公司副總經理，深圳市景業房地產開發有限公司副總經理，深圳市保千里電子有限公司資金部、戰略部總經理，江蘇保千里視像科技集團股份有限公司常務副總裁?，F任江蘇保千里視像科技集團股份有限公司總裁、公司深圳分公司總經理。

                                        1