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證券代碼：002411          證券簡稱：必康股份          公告編號：2017-129

                     江蘇必康制藥股份有限公司

               2017年第五次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    重要提示：

    1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

    2、本次股東大會沒有新提案提交表決的情況，沒有變更前次股東大會決議的情況；

    3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。會議審議的議案均對中小投資者實行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

    一、會議召開情況

    1、會議召開時間：

    現場會議召開時間為：2017年9月12日（星期二）下午13:00開始

    網絡投票時間為：2017年9月11日至2017年9月12日

    其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月12日（星期二）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年9月11日（星期一）下午15:00至2017年9月12日（星期二）下午15:00期間的任意時間。

    2、現場會議召開地點：公司會議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號財政局北樓）

    3、召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

    4、會議召集人：公司董事會。

    5、會議主持人：董事長周新基先生。

    6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的規定。

    二、會議出席情況

    1、出席會議的總體情況

    參加本次股東大會的股東及股東代理人共計13名，所持（代表）股份數

972,602,657股，占公司有表決權股份總數的63.4741%。

    參加本次大會的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共4名，所持（代表）股份數440,575股，占公司有表決權股份總數的0.0288％。

    公司董事、監事、董事會秘書出席會議，公司部分高級管理人員和公司聘請的見證律師等列席會議。

    2、現場會議出席情況

    出席現場會議的股東及股東代理人9名，所持（代表）股份數972,162,082股，占公司有表決權股份總數的63.4453%。

    3、網絡投票情況

    通過網絡投票的股東共4名，所持（代表）股份數440,575股，占公司有表決權股份總數的0.0288%。

    三、議案審議和表決情況

    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決的方式，逐項審議通過了以下議案：

    （一）審議通過了《關于制訂公司重大經營與投資決策管理制度的議案》；表決結果：同意972,574,157股，占出席會議有表決權股份總數的99.9971%；反對28,500股，占出席會議由表決權股份總數的0.0029%；棄權0股。其中通過網絡投票的表決結果：同意412,075股；反對28,500股；棄權0股。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意412,075股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的93.5312％；反對28,500股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的6.4688％；棄權0股。

    （二）審議通過了《關于公司為全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司提供擔保的議案》；

    表決結果：同意972,574,157股，占出席會議有表決權股份總數的99.9971%；反對28,500股，占出席會議由表決權股份總數的0.0029%；棄權0股。其中通過網絡投票的表決結果：同意412,075股；反對28,500股；棄權0股。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意412,075股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的93.5312％；反對28,500股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的6.4688％；棄權0股。

    （三）審議通過了《關于公司全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司為下屬控股子公司必康百川醫藥（河南）有限公司提供擔保的議案》。

    表決結果：同意972,195,318股，占出席會議有表決權股份總數的99.9581%；反對407,339股，占出席會議由表決權股份總數的0.0419%；棄權0股。其中通過網絡投票的表決結果：同意33,236股；反對407,339股；棄權0股。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意33,236股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的7.5438％；反對407,339股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的92.4562％；棄權0股。

    四、律師出具的法律意見

    上海市瑛明律師事務所律師陳志軍、余娟娟出席了本次股東大會，進行現場見證并為本次股東大會出具了《關于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第五次臨時股東大會的法律意見書》，其結論性意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格以及會議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

    五、備查文件

    1、江蘇必康制藥股份有限公司2017年第五次臨時股東大會決議；

    2、上海市瑛明律師事務所出具的《關于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

    特此公告。

                                                     江蘇必康制藥股份有限公司

                                                            董事會

                                                       二�一七年九月十三日