本溪瘴屏电子有限公司

有研新材料股份有限公司

      獨立董事關于公司2018年度對外擔保情況的

                專項說明和獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司中建立獨立董事工作制度的指導意見》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）的要求，有研新材料股份有限公司獨立董事就公司在2018年度對外擔保情況進行了認真核查，本著實事求是的原則發表如下專項說明和獨立意見：

    一、專項說明

  1、截至報告期末，公司對外擔保發生額（不包括對子公司的擔保）合計為人民幣0元，公司對子公司擔保發生額合計為人民幣0萬元，公司對子公司擔保余額合計7,000萬元，公司對外擔?？傤~（包括對子公司的擔保）為人民幣7,000萬元，占公司2017年12月31日經審計凈資產的2.25%。上述擔保事項不存在逾期對外擔保情況。

  2、報告期內公司未發生也不存在各種違規擔保情況；報告期內的各項擔保均已按照有關法律、法規及《公司章程》的規定履行了法律程序；公司不存在為控股股東及其關聯人提供擔保的情形。

    二、獨立意見

  我們認為：2018年，公司認真貫徹執行中國證監會及上海證券交易所關于上市公司對外擔保行為的有關規定，對外擔保決策程序符合有關法律法規和公司《章程》等的規定，信息披露充分完整，不存在違規或失當擔保的情況。

（本頁無正文，系《有研新材料股份有限公司獨立董事關于公司2018年度對外擔保的專項說明和獨立意見》的簽字頁）
獨立董事簽字：

                  邱洪生              曹磊                夏鵬

                                              2019年3月14日