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股票代碼：600438              股票簡稱：通威股份            公告編號：2019-066
債券代碼：110054            債券簡稱：通威轉債

                  通威股份有限公司

          第七屆董事會第一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第一次會議，現將會議的相關情況及會議決議公告如下：

    一、本次會議的會議通知于2019年5月5日以書面和郵件方式傳達給公司全體董事。

    二、本次會議以現場的方式于2019年5月8日在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事8人，董事閆天兵先生委托董事嚴虎先生出席本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相關法律、法規及規章的規定。

    三、公司8名董事參與審議了會議的相關議案。

    四、本次會議共5項議案，均獲得全票通過。

    五、本次會議形成的決議如下：
（一）審議《關于選舉公司董事長及副董事長的議案》

    選舉謝毅先生為公司第七屆董事會董事長，選舉嚴虎先生為公司第七屆董事會副董事長。

  （表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
（二）審議《關于選舉第七屆董事會四個專門委員會人選的議案》

    選舉第七屆董事會四個專門委員會成員如下：

        委員會名稱                      人員組成                  召集人

  戰略決策委員會          謝毅、劉漢元、嚴虎、王曉輝、閆天兵        謝毅


提名委員會              王進、傅代國、謝毅                        王進

審計委員會              傅代國、杜坤倫、嚴虎                      傅代國

薪酬與考核委員會        杜坤倫、王進、謝毅                        杜坤倫

（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
（三）審議《關于聘任公司總經理的議案》

    聘任郭異忠先生為公司總經理。
（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
（四）審議《關于聘任公司董事會秘書的議案》

  聘任嚴軻先生為公司董事會秘書，聘任李華玉女士為公司證券事務代表。
  （表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
（五）審議《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》

  聘任陳平福先生、王尚文先生、宋剛杰先生、沈金竹先生、張璐先生為公司副總經理；聘任周斌先生為公司財務總監。
（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）

  特此公告。

                                                通威股份有限公司

                                                    董事會

                                              二�一九年五月九日

附：

                          通威股份有限公司

                  董事長、副董事長及高級管理人員簡歷

謝毅：男，1984年生，英國倫敦帝國理工大學管理學碩士，中共黨員，中國共產黨成都市第十三次代表大會代表、政協第十五屆成都市委員會委員、成都市雙流區第十一屆委員會常委?，F任公司第六屆董事會董事、通威太陽能（成都）有限公司董事長、通威太陽能（合肥）有限公司董事長。
嚴虎：男，1964年生，本科學歷，高級會計師。曾任國家醫藥管理局西南醫用設備廠總會計師、美國通用電氣醫用設備西南分公司美方派出經理、四川中元實業股份有限公司財務總監、成都遠大輪轂制造有限公司常務副總經理、南方希望實業有限公司副總裁兼財務總監、新希望集團董事、財務總監、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后擔任通威集團總會計師、公司第四屆和第五屆董事會董事、總會計師、總經理、公司第六屆董事會董事、副董事長兼董事會秘書等職?，F擔任社會職務有四川省企業聯合會副會長、四川省飼料工業協會副會長、四川省水產學會副理事長、四川省上市公司協會副會長等。
郭異忠：男，1970年生，大專學歷。先后擔任揭陽通威總經理、廣東通威總經理、廣東片區總經理等職。2016年3月任公司總經理。
陳平福：男，1965年生，EMBA，注冊會計師。加盟公司后先后任四川通威財務部副經理、財務部經理、副總經理、總經理等職；公司第四屆、第五屆董事?，F任公司副總經理兼越南一區總經理。
王尚文：男，1963年生，工商管理碩士，博士。曾任深圳正大康地有限公司助理副總裁。加盟公司后先后擔任公司總裁助理、人力資源總監、營銷總監、技術總監等職。現任公司副總經理兼華東片區總經理。
宋剛杰：男，1964年生，水產養殖工程師、清華大學繼續教育學院農業EMBA（2002-2003年）。曾任成都三旺集團董事長副總裁、天津佳農飼料有限公司常務副總經理。加盟公司后
先后任公司總裁助理、公司重慶片區總經理、江浙片區總經理、江淮片區總經理、蘇州通威總經理、南京通威水產科技有限公司總經理等職?，F任公司副總經理。
沈金竹：男，1966生，本科學歷，水產工程師。曾任安徽省合肥市肥西縣畜牧水產局站長，加盟公司后先后任市場部經理、總經理助理、沙市通威總經理、廣東通威總經理助理、越南片區總經理兼越南通威總經理?，F任公司副總經理兼華中一區總經理。
張璐：男，1979年生，博士，高級工程師。曾任廣東粵海飼料集團魚料技術總監。加盟公司后先后任公司技術副總監、水產技術總監等職?，F任通威研究院副院長、技術總監、副總經理。
周斌：男，1968年生，上海財經大學會計學本科，西南交通大學碩士研究生，澳大利亞南澳大學MBA，中國注冊會計師、中國注冊資產評估師。先后在五冶集團上海有限公司、中審國際會計師事務所從事會計、財務管理、審計和資產評估工作；2004年12月至2011年9月任四川貝特會計師事務所法定代表人、執行董事；2011年10月至2013年3月任四川中砝稅務師事務所總經理兼四川中砝會計師事務所副總經理。現任四川永祥股份有限公司財務總監。
嚴軻：男，1985年1月生，本科學歷，畢業于西南財經大學會計學專業。曾任職于四川萬華會計師事務所有限公司，2012年6月至今任公司證券事務代表兼證券部部長。2010年11月參加上海證券交易所第三十八期上市公司董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書任職資格證書。
李華玉：女，1983年10月生，四川大學本科畢業。曾任雷迪波爾服飾股份有限公司董事會辦公室主管，在公司證券部從事證券事務管理工作7年，于2009年12月參加上海證券交易所第三十六期上市公司董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書任職資格證書。