600438:通威股份2018年年度股東大會會議資料
通威股份有限公司
2018年年度股東大會會議資料
二�一九年五月
目錄
二�一八年年度股東大會會議議程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------3-2018年度董事會工作報告---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-2018年度監事會工作報告------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -20-2018年年度報告及年度報告摘要---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -24-2018年度財務決算報告 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -25-2018年度的利潤分配和公積金轉增預案------------------------------------------------------------------------------------------------ -30-獨立董事2018年度述職報告--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -31-關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構的議案------------------ -35-關于確認2018年投資與技術改造情況及2019年投資與技術改造計劃的議案------------------------------------------ -36-關于申請發行中期票據的議案------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -39-關于2019年為子公司經濟業務進行擔保的議案------------------------------------------------------------------------------------ -41-關于董事會授權下屬公司2019年為公司客戶提供擔保的議案----------------------------------------------------------------- -43-關于2019年申請融資綜合授信的議案 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -45-關于2019年利用短期溢余資金進行理財的議案------------------------------------------------------------------------------------ -46-關于2019年向通威集團有限公司借款關聯交易的議案-------------------------------------------------------------------------- -48-關于使用銀行承兌匯票、信用證等票據支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案 -------------------------- -50-關于2019年開展套期保值及證券投資業務的議案--------------------------------------------------------------------------------- -52-關于選舉第七屆董事會成員的議案 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -56-關于選舉第七屆監事會成員的議案 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -59-
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二�一八年年度股東大會會議議程
會議時間：2019年5月8日下午14:00
會議地點：公司會議室
會議主持人：嚴虎副董事長
會議議程：
一、主持人宣布參會人員情況
1、介紹現場參加會議的股東和股東代表及所代表的股份總數，介紹參加會議的董事、監事、高管人員和中介機構代表
2、介紹會議議題，表決方式
3、推選股票表決結果的清點、匯總代表（股東代表、監事及律師）
二、主持人宣布會議開始
三、審議會議議案：
1、審議《公司2018年度董事會工作報告》
2、審議《公司2018年度監事會工作報告》
3、審議《公司2018年年度報告及年度報告摘要》
4、審議《公司2018年度財務決算報告》
5、審議《2018年度的利潤分配和公積金轉增預案》
6、審議《獨立董事2018年度述職報告》
7、審議《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構的議案》
8、審議《關于確認2018年投資與技術改造情況及2019年投資與技術改造計劃的議案》9、審議《關于申請發行中期票據的議案》
10、審議《關于2019年為子公司經濟業務進行擔保的議案》
11、審議《關于董事會授權下屬公司2019年為公司客戶提供擔保的議案》
12、審議《關于2019年申請融資綜合授信的議案》
13、審議《關于2019年利用短期溢余資金進行理財的議案》
14、審議《關于2019年向通威集團有限公司借款關聯交易的議案》
15、審議《關于使用銀行承兌匯票、信用證等票據支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》
16、審議《關于2019年開展套期保值及證券投資業務的議案》
17、審議《關于選舉第七屆董事會成員的議案》
18、審議《關于選舉第七屆監事會成員的議案》
四、投票表決：
1、股東及股東代表對審議議案進行投票表決（本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式）
2、表決情況匯總并宣布表決結果
3、律師宣讀法律意見
4、全體到會董事在會議記錄和決議上簽字
五、股東及股東代表提問
六、主持人宣布會議結束
通威股份有限公司
董事會
二�一九年五月八日
議案一
通威股份有限公司
2018年度董事會工作報告
各位股東：
下面由我作關于2018年度董事會工作情況的報告，請各位股東審議。
一、公司2018年總體情況概述
“綠色食品，清潔能源”是公司的長期戰略目標，近年來公司一直致力于農業、光伏兩大細分領域龍頭地位的打造和鞏固，在規模、技術、質量、成本等方面形成了較強的競爭優勢，促進了公司持續穩健的發展。報告期內，公司實現營業收入2,753,517.03萬元，同比增長5.53%；在面臨“531”光伏新政、漁業環保去網箱、非洲豬瘟等對行業的重大沖擊下，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤201,874.60萬元，同比增長0.51%。
（一）飼料及產業鏈業務
2018年，中國飼料行業面臨了諸多挑戰：國際貿易爭端導致上半年國內主要能量及蛋白原料價格同比上漲明顯，推動飼料企業原料采購成本提升。年中，超強臺風肆虐使得水產養殖業受損嚴重。下半年持續爆發的非洲豬瘟也讓畜禽終端養殖行業深受沖擊。在環保政策趨嚴的情況下，各地網箱拆除、湖泊禁養風波接連而至，養殖散戶加速退出，水產養殖的規范化、規模化、智能化程度快速提升。根據中國飼料行業信息網統計數據顯示，報告期內中國成品飼料年產量2.2億噸，同比增長0.31%，連續多年滯漲，其中水產飼料同比增長0.98%，豬飼料同比增長0.32%。從養殖發展趨勢及飼料產能布局的情況看，飼料行業競爭尤其是大型企業的競爭進一步加劇。
報告期內，公司圍繞“聚勢聚焦執行到位高效經營”的經營方針，堅持以水產飼料為核心，以提高公司產品競爭力為原則，結合市場消費結構的轉變，優化兩個“結構調整”，包括提升水產飼料在飼料總量中的比例，提升水產飼料中特種飼料、膨化飼料等高端產品的比例。從全年經營情況來看，飼料業務實現營業收入1,508,695.37萬元，同比增長0.77%，銷量423.36萬噸，同比基本持平，其中膨化飼料、蝦特飼料、功能飼料等高端產品占水產飼料的比例超過55%。動保產品繼續保持較高速增長態勢，銷售額同比增長近80%。
報告期內，對外公司繼續加大直銷和優質客戶的開發，在保障客戶養殖效益的前提下
強化產品盈利能力，縮短渠道和中間環節，一方面營銷服務更為直接有效，增強了養殖戶的穩定性，另一方面為養殖戶增收，為公司降本。對內全面推行精細化管理和對標管理，始終圍繞產品質量為核心，強化預算管控，并納入考核機制。技術導向進一步貼近市場，以公司的核心產品與行業進行對標，致力于市場調研、產品定位、產品梳理、養殖模式和產品模式提煉、產品培訓等方面的工作，順應養殖及終端消費升級趨勢，保障“高質、高價、高性價比”的產品定位，持續清理“低銷量、低檔次、低效益”產品，通過提高客戶收益水平增強飼料業務的經營效益。原料采購方面，公司持續與行業優秀企業高度戰略合作，中糧、益海、嘉吉、邦基等全球知名企業與公司的合作量逐步提高，并通過遠期采購合同避免了國際環境波動帶來的原料供應緊張及成本的不確定性。通過精減采購環節流程及推進采購系統信息化建設，提升采購工作效率，降低采購成本。
在整體聚焦市場的同時，公司科研方面持續獲得突破。報告期內，公司位于湖北省公安縣的國家級稻漁綜合種養示范區順利入選農業農村部公布的第二批“國家級稻漁綜合種養示范區”名單；下屬水產養殖場獲評“農業農村部水產健康養殖示范場”；公司參與完成的《豬抗病營養技術體系創建與應用》榮獲國家科技進步二等獎。截止報告期末，公司累計申報專利442件，獲得專利授權316件，其中發明專利114件，獲得國家、部省級科技獎勵共18項，制修訂國家標準5項、行業標準4項、地方標準4項，為公司產品品質、綜合性價比優勢提供了堅實的基礎保障。
在食品及加工板塊，通過養殖及加工基地的建設和打造，確保安全為本、品質為先。結合目前消費市場對食品安全性、健康度、品質感的訴求特點和趨勢，公司對產品定位進行了全面梳理，并基于產業鏈上下協同考慮，對各食品及加工業務進行了業務和渠道的整合，同時搭建運營了“全魚惠”、“通威生活”、“魚老大”、“通威魚訂貨”以及“三聯水產”等多個資訊、交易信息化平臺，夯實品質可靠性，提高經營效率。報告期內，食品加工及養殖業務實現銷售收入139,730.81萬元，同比增長23%，實現了食品板塊經營業績扭虧為盈的突破。通威品牌魚的配送交易額在2017年的交易基礎上實現了翻倍增長，安全可追溯的口碑在區域市場得到了進一步認可。
（二）光伏新能源業務
2018年，在中國“531”光伏新政的沖擊下，全球光伏市場仍然保持穩步發展。根據中國光伏協會《光伏行業2018年發展回顧與2019形勢展望》報告數據顯示，2018年全球光伏新增裝機量為104GW，同比增長1.96%，全球累計光伏容量達到509GW；國內光伏新增裝機量44.26GW，同比下降16.58%，累計裝機量達到174GW，累計裝機量位列全球第一，
新增光伏裝機連續四年保持全球第一；海外市場新增裝機60GW，同比增長22%，海外市場已進入后補貼時代，平價上網項目驅動了海外市場的持續增長。
根據中國有色金屬工業協會硅業分會統計以及海關數據顯示，2018年全球多晶硅產量44.80萬噸，同比增長2.05%。國內產量25.90萬噸，同比增長7.91%，占全球總產量的57.81%，連續第三年全球占比超過一半以上，國內進口13.70萬噸，同比下降13.80%，仍占國內需求的30%左右。
報告期內，永祥股份在“效能提升、價值營銷、創新驅動、文化引領”的經營方針指導下，實現了生產裝置滿負荷連續運行，并基本達到了滿產滿銷，全年實現高純晶硅銷量1.92萬噸，同比增長19.74%，平均生產成本進一步下降至5.53萬元/噸左右，在“531”光伏新政影響導致下半年多晶硅價格降幅40%左右的情況下，全年毛利率仍達33.88%。為適應市場單晶用料需求的上升，公司繼續強化科技攻關、技術創新，報告期內，單晶料占比可達70%，N型單晶料在下游客戶一次性驗證通過。
報告期內，永祥股份以品質優先、安全環保為前提，強化基礎管理和技術攻關，樂山、包頭兩個“5萬噸高純晶硅及配套新能源項目”一期項目按計劃建成投產，達產后公司高純晶硅產能將達到8萬噸/年，生產成本將降至4萬元/噸，有效緩解國內高品質單晶用料供不應求的局面，加速進口替代進程。
化工板塊作為高純晶硅循環經濟產業鏈的重要組成部分，一方面有效促進了循環產業鏈各環節成本的下降，另一方面其自身持續保持生產裝置的高效運行，實現了較好的經濟效益。報告期內，PVC、燒堿、水泥產能利用率均達歷史新高水平。
在太陽能電池領域，截止報告期末，通威太陽能已形成3GW多晶、9GW單晶電池共12GW產能規模，2019年3月公司啟動了成都四期及眉山太陽能電池項目，隨著新建產能的陸續投產，預計2019年底公司太陽能電池規模將達到20GW。作為全球最大的專業太陽能電池生產企業，通威太陽能以規模、技術及質量優勢擁有了穩定的戰略合作客戶，已與全球前十大下游組件商中的九家建立長期戰略合作關系，如下圖所示：
（注：單位GW，除韓華外均為通威的戰略客戶，數據來源:PVinfolink）
報告期內，通威太陽能通過智能制造工業4.0項目的成功實施，進一步提升了自動化水平，優化了生產管理效率及人員結構，全年實現太陽能電池及組件銷售6.44GW，同比增長61%，產能利用率維持115%左右。同時強調與供應商的雙贏合作，達到降本提質效果。在產品品質方面，量產轉換效率、電池碎片率、良品率等質量指標在行業內也均處于領先水平。2018年3月1日，國家工信部發布的《光伏制造行業規范條件（2018年版）》中將單晶電池現有產能和新建產能的轉換效率要求分別提升至19%和21%，通威太陽能現有和新建產能電池轉換效率均遠超規范指標要求。依托于價值營銷，公司已開始引導電池片價格在平價上網的進程中實現透明化。
在光伏發電業務方面，通威新能源已在包括江蘇如東、江蘇揚中、江西南昌、廣西欽州、湖北天門、廣東臺山、內蒙古土左旗、安徽懷寧、安徽和縣等全國多個省市開發建設了“漁光一體”基地。截止報告期末，公司已建成以“漁光一體”為主的發電項目52個，裝機并網規模1151MW，2018年實現發電84,314萬度。在發電業務開展過程中，公司主要強調差異化競爭力的打造和提升，突顯“水上持續產出清潔能源，水下產出優質水產品”復合增效優勢。同時緊緊圍繞“543”的成本目標，加快推進光伏平價上網步伐，公司在內蒙古赤峰市敖漢旗100MW光伏電站項目裝機成本已下降至4元/瓦以下。
二、公司2018年管理經營業績
（一）公司總體經營業績情況
公司秉承“為了生活更美好”的初始愿景，堅持農業（漁業）+光伏的協同發展，并主要致力于兩大主業細分領域龍頭地位的鞏固打造。報告期內，公司實現營業收入275.35億元，同比增長5.53%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤20.19億元，同比增長0.51%，其中扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤19.09億元，同比減少2.68%。
公司主要財務指標增減變動情況表：
單位：萬元
主要會計數據 2018年 2017年 本期比上年同期 2016年
增減(%)
營業收入 2,753,517.03 2,609,211.78 5.53% 2,089,008.15
歸屬于上市公司股東的凈利潤 201,874.60 200,849.30 0.51% 101,853.53
歸屬于上市公司股東的扣除非經常 190,939.10 196,188.04 -2.68% 61,316.48
性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 309,962.00 302,619.45 2.43% 243,163.37
2018年末 2017年末 本期末比上年同 2016年末
期末增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈資產 1,473,771.81 1,333,597.97 10.51 1,167,822.41
總資產 3,849,256.93 2,555,077.51 50.62 2,141,036.60
（二）2018年度公司主營業務分產品、分地區經營情況
1、主營業務分產品經營情況表
單位：萬元
毛利率 營業收入比 營業成本比 毛利率比上
分產品 營業收入 營業成本 （%） 上年增減 上年增減 年增減（%）
（%） （%）
飼料及相關業務 1,523,634.50 1,301,126.01 14.60 1.17 1.58 -0.34
食品加工及養殖 139,730.81 132,868.33 4.91 22.68 22.79 -0.08
高純晶硅及化工 331,727.46 213,401.40 35.67 2.77 12.34 -5.48
光伏電力 62,023.47 23,894.29 61.48 137.33 119.54 3.12
太陽能電池及相關業務 764,240.80 621,364.22 18.70 18.80 19.08 -0.19
其他 37,700.61 24,758.58 34.33 -32.08 -46.65 17.94
光伏板塊內部交易抵減 -157,468.35 -135,104.47 - - - -
內部抵銷 -240.61 -143.94 - - - -
合計 2,688,485.99 2,171,957.21 19.21 5.00 5.49 -0.37
2、主營業務分地區經營情況
單位：萬元
分地區 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上年
（%） 年增減（%） 年增減（%） 增減（%）
華東地區 292,175.12 252,324.17 13.64 -0.26 0.29 -0.47
華南地區 587,837.81 501,191.12 14.74 -3.15 -5.86 2.46
華西地區 1,233,580.06 957,018.52 22.42 7.41 5.73 1.23
華北地區 182,168.38 153,950.33 15.49 -4.88 -9.21 4.03
華中地區 695,947.62 601,173.66 13.62 -4.05 -2.41 -1.45
海外地區 143,317.38 121,662.75 15.11 12.94 15.05 -1.56
合計 3,135,026.38 2,587,320.55 17.47 1.39 0.26 0.93
內部抵銷 -445,696.83 -414,457.04 - - - -
合計 2,689,329.54 2,172,863.51 19.20 5.04 5.54 -0.38
（三）公司主要控股、參股子公司經營情況
單位：萬元
子公司全稱 業務性質 注冊資本 總資產 凈資產 凈利潤
通威太陽能（合肥）有限公司 光伏行業 215,000.00 1,181,771.33 397,418.27 84,177.87
四川永祥股份有限公司 光伏行業 125,550.54 1,059,495.33 352,538.06 51,604.32
（四）投資情況
單位：萬元
投資類型 項目名稱 主營業務 項目投資金
額
投資新設上海壹正種業有限公司 養殖業 200.00
增資麗江隆基硅材料有限公司 太陽能單晶硅生產 9,900.00
投資新設中威新能源（成都）有限公司 電池及組件 2,280.00
非同一控制下合并青島海壬水產種業科技有限公司 養殖業 4,080.00
非同一控制下合并天津昱博光伏科技有限公司 光伏發電 1,414.25
同一控制下合并成都通威全農惠電子商務有限公司并增資 電子商務 500.00
股權投資 增資四川通威食品有限公司 食品加工 280.00
增資濱州通匯海洋科技有限公司 光伏發電 100.00
增資四川通威三聯水產品有限公司 水產市場經營 480.00
投資新設四川通威飼料有限公司 飼料生產經營 10,000.00
收購通威新能源（北京）有限公司少數股東股權并增資 光伏發電 15,080.00
收購通威新能源（深圳）有限公司少數股東股權并增資 光伏發電 15,335.90
小計 59,650.15
天津通力新能源120MW漁光一體項目 光伏發電及養殖業 26,116.03
天津明致光伏55MW漁光一體項目 光伏發電及養殖業 12,231.67
喜德一期30MW農光牧光一體光伏扶貧電站 光伏發電 10,255.39
東興江平漁光一體（1期）光伏電站20MW 光伏發電 8,832.57
天津馬棚口70MW項目 光伏發電 4,878.03
定安漁光一體海南定安20MW 光伏發電及養殖業 1,873.85
澤州地面光伏電站二期20MW 光伏發電 2,227.69
康熙嶺1-2期光伏電站40MW 光伏發電 6,792.84
朝陽二期20MW地面光伏發電項目 光伏發電 3,146.50
項目建設 馬鞍山1-2期60MW漁光一體項目 光伏發電及養殖業 19,188.26
支出 睿斌3期10MW農光互補項目 光伏發電 1,137.22
如東二期30MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 468.47
揚中三期20MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 7,935.31
龍袍20MW漁光一體光伏電站二期 光伏發電及養殖業 12,926.27
福清漁光一體一期20MW項目 光伏發電及養殖業 8,139.90
豐南一期80MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 9,963.68
寧夏賀蘭20MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 3,627.63
凌海地面光伏電站60MW 光伏發電 21,137.65
西昌20MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 7,596.65
攀枝花20MW農光一體光伏電站 光伏發電 569.13
重慶黔江80MW地面光伏電站 光伏發電 5,482.76
內蒙敖漢一期100MW扶貧地面光伏電站 光伏發電 42,806.24
泗洪新能源泗洪1、3號標段200MW 光伏發電 90,423.18
內蒙古通威2.5萬噸/年高純晶硅項目 晶硅 302,854.54
永祥新能源2.5萬噸/年高純晶硅項目 晶硅 225,353.04
合肥一期年產600MW太陽能組件項目 電池組件 14,185.07
合肥2.3GW太陽能電池項目 電池 108,378.94
成都一期1GW高效晶硅電池項目 電池 9,889.51
成都二期2GW高效晶硅電池項目 電池 36,264.27
成都三期3.2GW高效晶硅電池項目 電池 169,079.73
無錫特種料分公司建設 飼料生產經營 7,898.65
揚州新廠房建設項目 飼料生產經營 6,486.74
天門生物基地建設項目 飼料生產經營 26.56
福州威廉一二期基建項目 飼料生產經營 2,480.67
印尼通威新廠建設項目 飼料生產經營 7,259.86
前江通威新廠建設項目 飼料生產經營 2,250.70
海陽通威水產車間 飼料生產經營 3,397.26
孟加拉通威新廠建設項目 飼料生產經營 2,163.87
其他 其他 22,597.06
小計 1,228,323.37
技改項目 農牧技改及零星工程 飼料生產經營 15,935.33
支出 高純晶硅相關技改項目 高純晶硅 14,034.74
小計 29,970.07
合計 1,317,943.59
（五）公司核心競爭力
1、飼料板塊
（1）科研技術方面
報告期內，公司繼續堅持產研結合，應用多項研發成果進行產品升級和性價比的提升，
包括華南大草魚專用飼料、巴沙魚高效專用飼料、提高魚蝦苗成活率的高檔開口餌料“通
威開口樂”、提高冬季南美白對蝦生長速度的肝強S系列產品、高檔石斑魚膨化配合飼料、
高檔泥鰍料“鰍豐收”、中草藥保健飼料“酵多寶”等產品效果獲得了市場及客戶的廣泛
認可。
養殖模式研究方面，公司在湖北省荊州市公安縣創建現代漁業產業園區，全面推廣稻
蝦綜合種養先進模式；與中國科學院水生生物研究所、中國水產科學研究院長江水產研究
所、長江大學等單位聯合組建了院士專家工作站，并順利通過了“國家級稻漁綜合種養示
范區”現場考核；公司利用獲取的大水面重點推廣“漁光一體”養殖模式，開發多種新型
循環水養殖模式，并在江蘇揚中、灌東，四川成都、西昌等地建立新模式研究基地。
報告期內，公司參與制定的1項國家標準《草魚配合飼料》和修訂的3項國家標準正式頒布實施；獲得專利授權28件，獲得2018年國家科技進步二等獎1項，獲得中國水產科學院一等獎1項。公司第三方獨立檢測機構四川威爾檢測技術股份有限公司入圍“農業農村部飼料和飼料添加劑檢測任務承檢機構”。
（2）市場營銷方面
圍繞“產品+服務+營銷”為中心，集中優勢資源和力量，聚焦服務優質客戶、戰略客戶，為其配套覆蓋養殖全過程的種苗、防疫、管理、金融服務體系，以提升市場競爭力。報告期內，公司持續優化產品結構，水產料以膨化料、高檔料、特種料為核心，打造出如“開口樂”、“蝦肝強”、“魚倍健”等優質產品，持續推廣通威獨有的“365”科學養殖模式，結合集裝箱養殖、循環水養殖、陸基養殖等現代化智能漁業技術，通過提高客戶養殖效率和經營效益增強其粘性，同時以動物保健產品為載體，深入養殖終端，有效降低客戶養殖過程中存在的風險，為其綜合增效提供有力支撐。
（3）綜合管理方面
公司緊緊圍繞“聚勢聚焦、執行到位、高效經營”的經營方針，聚焦水產、聚焦模式，加速推進直銷，優化客戶質量，減少賒銷比例，全面推行精細化管理和對標管理。堅持“預算牽引、平臺支撐、機制保障”工作方法，經過多年的沉淀和積累，公司已在科研、市場、生產、原料、財務管理、投資發展、信息化管理及傳遞等方面實現了高效協同，形成了成熟可復制的發展經營模式，有效應對各類風險，保障經營計劃的實現。
2、光伏新能源板塊
（1）高純晶硅
經過多年發展，永祥股份在技術品質、成本管控等方面已形成較強的競爭力，在冷氫化、大型節能精餾、高效還原、尾氣回收、三氯氫硅合成、反歧化等高純晶硅核心技術領域形成了具有自主知識產權的多項成果，并處于國內先進水平。截止報告期末，永祥股份累計申請專利192件，獲得授權的有114件，其中發明專利19件，實用新型專利95件。持續強化技術研發和精細化管理，不斷降低生產成本，提升產品品質，硅體金屬雜質、電阻、少子壽命等質量指標保持著較高水平。
報告期內，為適應市場對單晶料需求的上升，永祥股份繼續強化科技攻關、技術創新，在確保產量穩步提升和成本持續領先的前提下，有效提升了單晶料的比例，單晶料占比可達70%。隨著包頭、樂山兩個“五萬噸高純晶硅及配套新能源項目”一期項目于2018年四季度先后投產，公司高純晶硅產能進入了全球前三行列。在規模增長的同時，新產能充分
應用多年的技術積累和科研成果，在工藝設計先進性、系統運行可靠性等方面進行了數十項優化和提升，生產成本將降至4萬元/噸。
（2）太陽能電池
根據權威光伏分析機構PVInfolink公布的全球太陽能電池企業產能排名，截至報告期末，通威太陽能以12GW產能位列全球太陽能電池制造企業第一位。2019年3月公司啟動了成都四期及眉山新建項目，預計2019年底公司太陽能電池規模將達到20GW，進一步提升行業集中度，鞏固公司在太陽能電池環節的規模優勢。
2018年全球專業電池廠商產能排名（GW）數據來源：PVinfolink
為不斷提升公司核心競爭力，引領行業發展，通威太陽能著力打造以行業內權威專家為主體的研發團隊，并在原子層沉積背鈍化、選擇性發射極工藝、多晶金鋼線產品、雙面電池、國產正銀開發、疊瓦組件等電池、組件核心技術領域形成了具有自主知識產權的多項技術成果。截止報告期末，累計獲得有效授權專利192件，其中發明專利17件、實用新型175件，軟件著作權31項。報告期內，通威太陽能自主研發出了超過420W的高效疊瓦組件，其72片版型組件最高發電輸出功率達421.9W，打破PERC組件世界紀錄，并獲得成都國家光伏產品質量監督檢驗中心測試驗證，組件轉換效率可達20.7%。同時與中科院上海微系統所、三峽資本合作成功研發出了高效SHJ太陽能電池，該新型SHJ電池疊瓦組件功率經成都國家光伏產品質量監督檢驗中心檢測認證，組件正面發電輸出功率達442W，組件轉換效率達21.7%，突破了業界72版型組件功率世界紀錄，滿足并超過“技術領跑者”技術門檻。
基于公司技術研發及精細化管理優勢，通威太陽能各項生產指標如電池轉換效率、A級率、CTM值等方面均處于行業領先水平。隨著成都四期及眉山新建項目陸續投產，將進一步推動非硅成本持續下降，公司盈利能力和競爭優勢將進一步增強。
（3）終端光伏發電
公司以“光伏改變世界”為核心理念，在光伏終端具有資源整合的獨特優勢，形成了“上可發電、下可養魚”的漁光一體創新發展模式，該模式改良了傳統光伏電站單一的經營及收益方式，結合公司“365健康養殖模式”，拓展了光伏技術應用領域，形成了公司獨有的核心競爭力。
光伏電站投資成本方面，公司已踐行“543”成本戰略多年，通過設計優化和技術創新，逐年降低光伏電站投資成本。目前項目的綜合投資成本已由兩年前的6-7元/W下降至5元/W以內；隨著技術不斷進步及進一步優化設計方案，2019年有望將成本降至4元/W以內，全面加快實現平價上網步伐，促進行業可持續健康發展。
三、公司未來發展戰略
公司的戰略方向是打造世界級的清潔能源運營商和安全食品供應商。利用公司在科研、品牌、綜合運營等方面長期積累的綜合實力及現有的規?；瘍瀯?，適應行業發展趨勢，分別堅持農業板塊和光伏新能源板塊的專業化、規模化、產業化進程，優化完善各自產業鏈，力爭以內生和外延的投資方式并舉，促進公司持續、穩健增長及發展，實現通威“為了生活更美好”的愿景。
1、農業板塊：打造世界級的安全食品供應商
飼料產業：鞏固公司全球水產飼料行業龍頭地位，根據行業發展趨勢，堅持飼料業務特別是飼料的專業化和規?；角靶小灮晟飘a業鏈，通過海外建廠、國內外并購等外延式發展和內生式增長，實現飼料板塊穩定發展。
水產養殖：基于公司水產飼料行業龍頭的資源優勢（養殖資源、渠道資源），向下游深入拓展水產養殖，在保證品質的前提下提高產量。提升水產養殖的自動化、智能化水平和環保標準，推動傳統漁業向現代化漁業升級轉變，打造領先的全程可追溯安全水產品生產基地。
水產品貿易與加工：加快推進水產品貿易與深加工業務，打通養殖端到消費端的產業鏈條。公司的綠色安全食品標桿“通威魚”已經在區域市場取得了高度的認可，未來將在多地復制成功模式。同時，積極進行水產銷售大數據布局，借助電商平臺與線下水產批發市場的建立充分結合，打造鮮活水產品流通體系。發揮“通威魚”品牌優勢，著力沿水產品的養殖―批發―零售―消費端路徑拓展，實現水產品養殖、生產、加工、貿易的全覆蓋，逐步向世界級的安全食品供應商邁進。
2、光伏新能源板塊：打造世界級的清潔能源運營商
公司已經成為光伏行業領先的產品制造商之一，未來將繼續擴大光伏制造重點環節規
模優勢，加快推廣“漁光一體”這一獨特的協同發展模式，積極布局“光伏后市場”等方向，向世界級的清潔能源運營商邁進。
在光伏制造領域，充分發揮公司領先的技術研發及成本管控能力，夯實通威在產品制造領域的龍頭地位。加快完成永祥高純晶硅產能擴張項目，把握進口替代及落后產能淘汰的時間窗口；在太陽能電池環節，把握行業集中度提升的機遇，不斷擴大規模、成本領先優勢。
在光伏發電領域，堅定不移推動戰略方針調整，深入推廣“漁光一體”發展模式。將公司的農業優勢資源和光伏行業資源有機結合，形成立體的“漁光共生”經濟，構筑飼料、安全水產品生產和綠色新能源開發的共生業務，打造公司差異化核心競爭力。
四、董事會日常工作情況
（一）2018年，公司董事會按照《公司章程》等相關規定認真履行了職責，先后召開了10次會議，共審議50項議案。
1、2018年2月1日，召開了第六屆董事會第二十一次會議，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，審議通過如下議案：
序號 議案內容
1 審議《關于修訂<2017年員工持股計劃（草案）>及其摘要等相關配套文件的議案》
2、2018年3月28日，召開了第六屆董事會第二十二次會議，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，審議通過如下議案：
序號 議案內容
1 審議《公司2017年度董事會工作報告》
2 審議《公司2017年度總經理工作報告》
3 審議《公司2017年年度報告及年度報告摘要》
4 審議《公司2017年度財務決算報告》
5 審議《2017年度的利潤分配和公積金轉增預案》
6 審議《獨立董事2017年度述職報告》
7 審議《審計委員會關于四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）從事公司
2017年度審計工作的總結》
8 審議《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度
審計機構的議案》
9 審議《公司2017年度內部控制評價報告》
10 審議《公司2017年度內部控制審計報告》
11 審議《關于2017年資產減值準備計提及轉銷的議案》
12 審議《前次募集資金使用情況報告》
13 審議《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
14 審議《關于2018年為子公司經濟業務進行擔保的議案》
15 審議《關于董事會授權下屬擔保公司2018年為公司客戶提供擔保的議案》
16 審議《關于2018年申請銀行綜合授信的議案》
17 審議《關于2018年利用短期溢余獎金進行理財的議案》
18 審議《關于2018年向通威集團有限公司進行借款關聯交易的議案》
19 審議《關于開展外匯套期保值業務的議案》
20 審議《關于會計政策、會計估計變更的議案》
21 審議《關于對部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》
22 審議《關于確認2017年投資與技術改造情況及2018年投資與技術改造計劃的議案》23 審議《關于預計2018年日常關聯交易的議案》
24 審議《關于2018年開展套期保值及證券投資業務的議案》
25 審議《未來三年分紅回報規劃（2018-2020年）》
26 審議《關于資產處置的議案》
27 審議《2015-2017年度財務報告審計報告》
28 審議《關于修訂
<公司章程>
的議案》
29 審議《關于召開2017年年度股東大會的議案》
3、2018年4月16日，召開了第六屆董事會第二十三次會議，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，審議通過如下議案：
序號 議案內容
1 審議《公司2018年一季度報告全文及正文》
4、2018年5月22日，召開了第六屆董事會第二十四次會議，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，審議通過如下議案：
序號 議案內容
1 審議《關于簽訂特別重大合同的議案》
5、2018年5月25日，召開了第六屆董事會第二十五次會議，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，審議通過如下議案：
序號 議案內容
1 審議《關于簽訂特別重大合同的議案》
6、2018年6月11日，召開了第六屆董事會第二十六次會議，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，審議通過如下議案：
序號 議案內容
1 審議《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
7、2018年8月16日，召開了第六屆董事會第二十七次會議，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，審議通過如下議案：
序號 議案內容
1 審議公司2018年半年度報告及摘要
2 審議《關于2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
3 審議《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
4 審議《關于增加2018年申請融資綜合授信額度的議案》
5 審議《關于2018年為子公司增加經濟業務擔保額度的議案》
6 審議《關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》
8、2018年10月25日，召開了第六屆董事會第二十八次會議，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，審議通過如下議案：
序號 議案內容
1 審議公司2018年第三季度報告及正文
2 審議《關于以集中競價交易方式回購股份的預案》
3 審議《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次股份回購相關事宜的議案》
4 審議《關于增補第六屆董事會成員的議案》
5 審議《關于召開2018年第三次臨時股東大會的議案》
6 審議公司2018年第三季度報告及正文
9、2018年12月7日，召開了第六屆董事會第二十九次會議，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，審議通過如下議案：
序號 議案內容
1 審議《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
10、2018年12月17日，召開了第六屆董事會第三十次會議，會議應參加董事9人，
實際參加董事9人，審議通過如下議案：
序號 議案內容
1 審議《關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》
2 審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事
宜有效期延期的議案》
3 審議《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》
（二）組織召集召開公司股東大會
2018年公司董事會根據《公司章程》及《股東大會議事規則》等相關要求，組織召集召開了四次股東大會，包括：2018年1月5日召開的公司2018年第一次臨時股東大會；2018年4月19日召開的2017年年度股東大會、2018年9月3日召開的公司2018年第二次臨時股東大會和2018年11月13日召開的公司2018年第三次臨時股東大會。
2018年召開的股東大會共審議通過了35項議案（包括子議案），相關議案的具體公告請詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。報告期內，董事會嚴格執行了股東大會的各項決議。
五、其他重大事項說明
（一）本年度內，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
（二）本年度內，公司及分、子公司未發生重大資產出售事項。
（三）對外擔保和關聯方資金占用情況。
本報告期內，公司能嚴格按照中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發〔2005〕120號）規定和公司《章程》的有關規定，規范公司的對外擔保行為和防范相關擔保風險，沒有為公司股東、實際控制人及其關聯方提供擔保，不存在與中國證監會證監發〔2005〕120號文規定相違背的情形。
（四）重大關聯交易事項
報告期內，公司不存在重大關聯交易事項。
（五）重大債權債務往來
本報告期內，公司未發生重大的債權債務往來。
（六）重大合同履行情況
1、報告期內，公司未發生重大的托管、承包、租賃其它公司資產或其它公司重大的托管、承包、租賃公司資產事項。
2、報告期內，公司沒有發生重大的委托他人進行現金資產管理的事項。
（七）承諾事項
報告期內，公司控股股東及實際控制人就重大資產重組事宜作出了包括但不限于避免同業競爭、減少關聯交易、業績承諾補償、股份限售等相關承諾。自上述承諾生效之日起，承諾人即嚴格履行，未出現違反承諾的行為。
（八）本年度內，公司、公司董事會、董事及其它高管人員沒有受到中國證監會稽查、行政處罰、通報批評、罰款和交易所公開譴責的情形，公司董事及管理層人員也沒有被采取司法強制措施的情況。
請各位股東審議。
通威股份有限公司董事會
報告人：嚴虎
二�一九年五月八日
議案二
通威股份有限公司
2018年度監事會工作報告
各位股東：
下面由我作關于2018年度監事會工作情況的報告，請各位股東審議。
2018年，通威股份有限公司（以下稱“公司”）監事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》以及相關的法規要求，勤勉、誠實地履行自己的職能，依法獨立行使職權，以保障公司規范運作，維護公司和股東利益。監事會對公司的長遠發展計劃、生產經營活動、重大事項、財務狀況以及董事、高級管理人員履行職責情況進行了監督，促進了公司規范運作、健康發展。
一、監事會會議召開情況
2018年，監事會根據公司上市公司治理的需要，全年召開了十次監事會會議并形成決議。
1、第六屆監事會第二十一次會議
審議通過《關于修訂<2017年員工持股計劃（草案）及其摘要>等相關配套文件的議案》
2、第六屆監事會第二十二次會議
審議通過了《公司2017年度監事會工作報告》、《公司2017年度總經理工作報告》、《公司2017年年度報告及年度報告摘要》、《公司2017年度財務決算報告》、《2017年度的利潤分配和公積金轉增預案》、《獨立董事2017年度述職報告》、《審計委員會關于四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）從事公司2017年度審計工作的總結》、《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》、《公司2017年度內部控制評價報告》、《公司2017年度內部控制審計報告》、《關于2017年資產減值準備計提及轉銷的議案》、《前次募集資金使用情況報告》、《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《關于2018年為子公司經濟業務進行擔保的議案》、《關于董事會授權下屬擔保公司2018年為公司客戶提供擔保的議案》、《關于2018年申請融資綜合授信的議案》、《關于2018年利用短期溢余資金進行理財的議案》、《關于2018年向通威集團有限公司借款關聯交易的議案》、《關于開展外匯套期保值業務的議案》、《關于會計政
策、會計估計變更的議案》、《關于用部分暫時閑置的募集資進行金現金管理的議案》、《關于預計2018年日常關聯交易的議案》、《關于2018年開展套期保值及證券投資業務的議案》、《未來三年分紅回報規劃（2018―2020年）》、《關于資產處置的議案》、《2015-2017年度財務報表審計報告》、《關于修訂
<公司章程>
的議案》。 3、第六屆監事會第二十三次會議 審議通過了《公司2018年一季度報告及正文》。 4、第六屆監事會第二十四次會議 審議通過了《關于簽訂重大銷售合同的議案》 5、第六屆監事會第二十五次會議 審議通過了《關于簽訂重大銷售合同的議案》。 6、第六屆監事會第二十六次會議 審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。 7、第六屆監事會第二十七次會議 審議通過了《公司2018年半年度報告及摘要》、《關于2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《關于變更部分募集資金投資項目的議案》、《關于增加2018年申請融資綜合授信額度的議案》、《關于2018年為子公司增加經濟業務擔保額度的議案》。 8、第六屆監事會第二十八次會議 審議通過了《公司2018年第三季度報告及正文》。 9、第六屆監事會第二十九次會議 審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。 10、第六屆監事會第三十次會議 審議通過了《關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜有效期延期的議案》。 11、出席、列席三會 2018年度，監事會全體成員出席了公司所有監事會議及股東大會，列席了所有董事會會議。 二、監事會對報告期內下列事項發表檢查監督意見 1、公司依法運作的情況 公司第六屆監事會所有監事列席了公司2018年度所有董事會會議和出席了所有股東大 會。公司監事會根據有關法律法規，對公司董事會、股東大會的召開程序、決議事項、決策程序，對董事會執行股東大會決議的情況，對公司高級管理人員職務執行情況及對公司規章制度遵守情況進行了監督。公司監事會認為公司董事會2018年度的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》和《公司章程》及其他法律法規進行規范運作。公司決策程序合法，公司董事、總經理執行公司職務時無違反法律法規、公司章程或損害公司利益的行為。 2、檢查公司財務情況 公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真仔細的檢查，認為公司根據有關規定，依照財政部頒發的會計準則及會計制度等有關要求，建立了適用于本公司的財務管理制度及會計制度。監事會認為2018年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和本公司內部管理制度的各項規定，并且2018年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息全面地反映出公司2018年的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，沒有發現參與2018年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留審計意見和對有關事項的評價是客觀、公正的。 3、檢查公司募集資金使用情況 報告期內,監事會對公司募集資金的存放與使用進行了監督和檢查。監事會認為公司募集資金的存放與實際使用情況符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于募集資金存放和使用的相關法律法規規定，不存在募集資金存放或使用違反相關法律法規的情形。 4、檢查公司重大收購、出售資產情況 2018年度公司無重大收購及出售資產、吸收合并事項。 5、檢查公司關聯交易情況 報告期內，公司同關聯人發生的關聯交易是在公平、互利的基礎上進行的，符合上市規則的規定，關聯交易信息披露及時充分，關聯交易合同履行遵循公正、公平的原則，不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東合法利益的行為。 6、對會計師事務所非標意見的意見 四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，我們認為其報告客觀、公正。 7、對公司利潤實現與預測存在較大差異的意見 2018年度業績經營情況在預測的范圍內，不存在較大差異的情況。 8、對董事會執行現金分紅政策的意見 公司重視對投資者的合理投資回報，嚴格執行現金分紅政策和股東回報規劃，并能嚴格履行現金分紅相應決策程序。報告期內，根據2018年4月19日公司2017年度股東大會審議通過的《2017年度的利潤分配預案》：以總股本3,882,372,220股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.6元（含稅），共計派發現金紅利621,179,555.20元。2018年4月26日，公司披露了《2017年年度權益分配實施公告》：以2018年5月3日為股權登記日，2018年5月4日為現金紅利發放日，實施完成了公司2017年度的利潤分配方案。該分配方案符合公司的實際情況，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。 9、對董事會內部控制自我評價報告的意見 公司建立了一套良好的內部控制制度，報告期內公司內部控制制度健全、執行有效。公司內部控制自我評估報告全面、真實、準確的反映了公司內部控制的實際情況。 請各位股東審議。 通威股份有限公司監事會 報告人：鄧三 二�一九年五月八日 議案三 通威股份有限公司 2018年年度報告及年度報告摘要 各位股東： 按照《中國證監會公開發行證券的公司信息內容與格式準則第2號-年度報告的內容與格式（2017年修訂）》的要求、上交所《關于做好上市公司2018年年度報告披露工作的通知》及上市公司年報工作備忘錄的規定，公司制作了《通威股份有限公司2018年年度報告》和《通威股份有限公司2018年年度報告摘要》。 詳細內容見附件，請各位股東審議。 附：通威股份有限公司2018年年度報告全文 通威股份有限公司2018年年度報告摘要 通威股份有限公司董事會 報告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案四 通威股份有限公司 2018年度財務決算報告 各位股東： 公司2018年度財務決算報告如下，請審議。 一、2018年公司生產經營狀況 2018年是中國經濟不平凡的一年，外部受美聯儲貨幣正常化給新興市場帶來的沖擊及影響，國際貿易爭端升級，內部面臨增長周期調整、供給側結構性改革深化等多重因素影響，經濟增速創歷史新低，企業及投資者對市場的信心減弱，經濟增長下行壓力依然存在。在此環境下，2018年公司緊緊圍繞“聚勢聚焦執行到位高效經營”的年度經營方針，始終堅持農業和新能源雙主業高效協同，有效推動各產業、各板塊繼續保持穩健快速發展勢頭。 報告期內，公司實現營業收入275.35億元，同比增長5.53%，歸屬于上市公司股東的凈利潤20.19億元，同比增長0.51%。 二、財務決算情況 單位：萬元 序號 項目 金額 增長率（%） 2018年 2017年 1 營業收入 2,753,517.03 2,609,211.78 5.53 2 投資收益 7,550.24 5,261.61 43.50 3 銷售費用 86,270.44 83,310.48 3.55 4 管理費用 103,890.46 104,203.33 -0.30 5 研發費用 59,762.85 50,998.18 17.19 6 財務費用 31,604.15 15,694.89 101.37 7 營業利潤 239,531.01 243,325.39 -1.56 8 歸屬于母公司的凈利潤 201,874.60 200,849.30 0.51 9 歸屬于少數股東的凈利潤 1,227.41 2,936.64 -58.20 本公司2018年度財務決算已經四川華信（集團）會計師事務所審計，并出具了無保留意見的“川華信審（2019）017號”審計報告。 三、主要的會計數據及指標 1、變現能力、資產管理能力及資產負債率指標 項目 2018年度 2017年度 增減率（%） 總資產（萬元） 3,848,363.16 2,555,077.51 50.62 歸屬于上市公司股東的權益（萬元） 1,473,771.81 1,333,597.97 10.51 歸屬于上市公司的每股凈資產（元） 3.60 3.22 11.73 流動比率 0.47 0.79 -41.31 速動比率 0.38 0.60 -36.83 應收賬款及應收票據周轉率（次數） 15.27 20.60 -25.90 存貨周轉率（次數） 13.32 13.36 -0.33 資產負債率(%) 60.43 46.37 增加14.06個百分點 每股經營活動的現金凈流量（元） 0.80 0.78 2.54 2、盈利指標 （1）凈資產收益率 報告年度 凈資產收益率（%） 項 目 全面攤薄 加權平均 2018年 2017年 2018年 2017年 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 13.70 15.06 14.43 16.04 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 12.96 14.71 13.65 15.67 （2）每股收益 報告年度 每股收益(元) 項目 基本每股收益 稀釋后的每股收益 2018年 2017年 2018年 2017年 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 0.5200 0.5173 0.5200 0.5173 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 0.4918 0.5053 0.4918 0.5053 （3）現金流量情況 單位：萬元 項目 合并數 母公司 2018年 2017年 2018年 2017年 經營活動現金流入小計 2,189,598.35 2,067,879.38 429,073.87 496,951.93 經營活動現金流出小計 1,879,636.35 1,765,259.93 422,385.04 478,627.86 經營活動產生的現金流量凈額 309,962.00 302,619.45 6,688.83 18,324.07 投資活動現金流入小計 94,185.74 696,377.83 151,017.09 378,285.60 投資活動現金流出小計 738,662.40 1,106,229.69 15,587.86 382,045.09 投資活動產生的現金流量凈額 -644,476.66 -409,851.86 135,429.23 -3,759.49 籌資活動現金流入小計 1,247,125.42 702,250.26 1,017,084.03 490,683.57 籌資活動現金流出小計 919,066.17 677,459.05 1,136,837.19 647,448.75 籌資活動產生的現金流量凈額 328,059.25 24,791.21 -119,753.16 -156,765.18 現金及現金等價物凈增加額 -6,181.96 -84,147.33 22,698.14 -142,754.78 四、投資 1、2018年公司根據發展戰略的需要，投資59,650.15萬元新設、增資、合并、收購少 數股東權利等方式加大、加快企業的發展。具體情況如下： 單位：萬元 投資金 項目 項目名稱 投資主體 額 進度 （%） 投資新設上海壹正種業有限公司 海南海壹水產種苗有限 200.00 100 公司 增資麗江隆基硅材料有限公司 四川永祥股份有限公司 9,900.00 100 投資新設中威新能源（成都）有限公司 通威太陽能（成都）有 2,280.00 100 限公司 非同一控制下合并青島海壬水產種業科技有限公司 通威股份有限公司 4,080.00 100 非同一控制下合并天津昱博光伏科技有限公司 通威惠金新能源有限 1,414.25 100 公司 同一控制下合并成都通威全農惠電子商務有限公司并增資 通威股份有限公司 500.00 100 增資四川通威食品有限公司 通威股份有限公司 280.00 100 增資濱州通匯海洋科技有限公司 通威股份有限公司 100.00 100 增資四川通威三聯水產品有限公司 通威股份有限公司 480.00 100 投資新設四川通威飼料有限公司 通威股份有限公司 10,000.00 100 收購通威新能源（北京）有限公司少數股東股權并增資 通威新能源有限公司 15,080.00 100 收購通威新能源（深圳）有限公司少數股東股權并增資 通威新能源有限公司 15,335.90 100 合計 59,650.15 / 2、2018年度，繼續完成對無錫特種料分公司、福州威廉公司、前江通威等飼料基地 建設，加大了對高純晶硅項目、光伏發電和太陽能電池的投資，本年投入工程建設 1,228,323.37萬元。具體明細如下： 單位：萬元 投資類型 項目名稱 主營業務 項目投資 金額 天津通力新能源120MW漁光一體項目 光伏發電及養殖業 26,116.03 天津明致光伏55MW漁光一體項目 光伏發電及養殖業 12,231.67 喜德一期30MW農光牧光一體光伏扶貧電站 光伏發電 10,255.39 項目建設 東興江平漁光一體（1期）光伏電站20MW 光伏發電 8,832.57 支出 天津馬棚口70MW項目 光伏發電 4,878.03 定安漁光一體海南定安20MW 光伏發電及養殖業 1,873.85 澤州地面光伏電站二期20MW 光伏發電 2,227.69 康熙嶺1-2期光伏電站40MW 光伏發電 6,792.84 朝陽二期20MW地面光伏發電項目 光伏發電 3,146.50 馬鞍山1-2期60MW漁光一體項目 光伏發電及養殖業 19,188.26 睿斌3期10MW農光互補項目 光伏發電 1,137.22 如東二期30MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 468.47 揚中三期20MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 7,935.31 龍袍20MW漁光一體光伏電站二期 光伏發電及養殖業 12,926.27 福清漁光一體一期20MW項目 光伏發電及養殖業 8,139.90 豐南一期80MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 9,963.68 寧夏賀蘭20MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 3,627.63 凌海地面光伏電站60MW 光伏發電 21,137.65 西昌20MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 7,596.65 攀枝花20MW農光一體光伏電站 光伏發電 569.13 重慶黔江80MW地面光伏電站 光伏發電 5,482.76 內蒙敖漢一期100MW扶貧地面光伏電站 光伏發電 42,806.24 泗洪新能源泗洪1、3號標段200MW 光伏發電 90,423.18 內蒙古通威2.5萬噸/年高純晶硅項目 晶硅 302,854.54 永祥新能源2.5萬噸/年高純晶硅項目 晶硅 225,353.04 合肥一期年產600MW太陽能組件項目 電池組件 14,185.07 合肥2.3GW太陽能電池項目 電池 108,378.94 成都一期1GW高效晶硅電池項目 電池 9,889.51 成都二期2GW高效晶硅電池項目 電池 36,264.27 成都三期3.2GW高效晶硅電池項目 電池 169,079.73 無錫特種料分公司建設 飼料生產經營 7,898.65 揚州新廠房建設項目 飼料生產經營 6,486.74 天門生物基地建設項目 飼料生產經營 26.56 福州威廉一二期基建項目 飼料生產經營 2,480.67 印尼通威新廠建設項目 飼料生產經營 7,259.86 前江通威新廠建設項目 飼料生產經營 2,250.70 海陽通威水產車間 飼料生產經營 3,397.26 孟加拉通威新廠建設項目 飼料生產經營 2,163.87 其他 其他 22,597.06 小計 1,228,323.37 3、公司積極開展技術改造，改善環境，進一步提升產能，降低能耗，2018年度投入技術改造投資29,970.07萬元，具體明細如下： 單位：萬元 項目名稱 本年投資金額 工程進度(%) 農牧技改及零星工程 15,935.33 40 高純晶硅相關技改項目 14,034.74 100 技改支出合計 29,970.07 / 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案五 通威股份有限公司 2018年度的利潤分配和公積金轉增預案 各位股東： 2018年度利潤分配和公積金轉增預案如下： 一、公司可供分配的利潤情況 2018年度經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）“川華信審（2019）017號”審計報告確認： 1、2018年度母公司實現凈利潤829,112,366.34元，加上年初未分配利潤788,450,439.70元，可供分配的利潤1,617,562,806.04元； 2、根據《公司法》及《公司章程》規定，提取法定盈余公積82,911,236.63元； 3、根據公司第六屆董事會第二十二次會議提議，并經公司2017年年度股東大會審議通過，向股東分配2017年度股利621,179,555.20元。 4、截止2018年末，母公司未分配利潤為913,472,014.21元。 二、2018年度利潤分配和公積金轉增股本 結合公司2019年預計投資及資金使用情況，以公司的總股本3,882,372,220股為基數，提議向公司全體股東每10股派發現金紅利1.60元（含稅），派發現金紅利總額為621,179,555.20元。 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：嚴虎 二�一九年五月八日 議案六 通威股份有限公司 獨立董事2018年度述職報告 2018年，作為通威股份有限公司（以下稱“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，我們忠實履行了獨立董事的職責，謹慎、認真、勤勉地行使了《公司法》、公司股東所賦予的權利，充分發揮獨立董事作用，從公司整體利益出發，切實維護了全體股東特別是中小股東的合法權益。現將第六屆董事會獨立董事2018年度履職情況報告如下： 一、獨立董事的基本情況 程宏偉：1970年生，四川大學商學院教授，博士生導師，會計學與公司金融系主任，公司第五屆、第六屆董事會獨立董事。 杜坤倫：1969年生，漢族，中共黨員，經濟學博士，中國注冊會計師、高級會計師、中國注冊資產評估師。先后在四川省商業廳從事全省商業內審工作；在證監會成都稽查局、四川證監局從事證券執法和上市公司、中介機構監管工作，曾任證監會第十二屆、第十三屆主板發審委委員?，F任四川省社會科學院研究員、碩士生導師；公司第五屆、第六屆董事會獨立董事。同時在瀘州老窖股份有限公司、天齊鋰業股份有限公司、四川菊樂食品股份有限公司（擬上市）擔任獨立董事。 王進：1966年生，美國EMORY大學經濟學博士，教授。曾任職、兼職于EMORY大學、喬治亞學院、喬治亞州公共事務廳、聯邦儲備銀行等機構；任教于中國人民大學和上海大學；2012年3月至今，擔任國際能源研究所所長。公司第六屆董事會獨立董事。同時在中節能太陽能股份有限公司、重慶宗申動力機械股份有限公司獨立董事。 我們沒有在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，不受控股股東、實際控制人影響，與公司及其控股股東、實際控制人不存在利害關系，不存在影響我們獨立性的情況。 二、獨立董事年度履職概況 1、出席董事會會議情況 獨立董事姓名 本年召開董事會次數 親自出席（次） 委托出席（次） 程宏偉 10 10 0 杜坤倫 10 10 0 王進 10 10 0 2、列席股東大會會議情況 獨立董事姓名 本年召開股東大會次數 親自列席（次） 程宏偉 4 4 杜坤倫 4 4 王 進 4 0 3、在各專門委員會履職情況 公司董事會下設有審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略決策委員會以及提名委員會四個專門委員會。2018年，我們嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及公司關于專門委員會工作細則的規定和要求，切實履行四個專門委員會委員的職責。在董事會審議重大事項并決策前，對公司的情況及相關議案材料進行充分、認真的審核，與公司董事、高級管理人員詳細溝通，密切關注公司日常經營管理情況，為加強四個專門委員會的規范運作發揮了有效的作用。 4、培訓學習情況 在擔任公司獨立董事期間，我們不斷強化自身的學習能力，提升專業素養。堅持對各項法律、法規以及公司內部相關工作細則的熟悉與研究，加強對上市公司規范運作、有效治理的監管能力；通過走訪調研，不斷加深對公司及行業的認知，多次對公司進行實地考察，通過對公司各職能層級的密切溝通，全面了解公司及行業情況，提升履行獨立董事職責的有效性。 三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況 1、關聯交易情況 根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司關聯交易實施指引》、《通威股份有限公司關聯交易管理制度》等相關法規、制度的要求，我們對公司2018年度發生的各類關聯交易事項進行了事前認可，并在審議過程中發表了獨立意見。公司董事會、股東大會在審議、表決關聯交易事項時，嚴格遵循了中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》的規定，關聯董事、關聯股東進行了回避表決，交易定價公允、公平、合理，不存在損害公司及公司股東合法權益的情形。 2、對外擔保及資金占用情況 根據《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發〔2005〕120號）的規定，我們本著勤勉盡責和對廣大中小股東負責的態度，對公司對外擔保情況進行了仔細的核查，在審議過程中發表了獨立意見并出具了專項說明。公司的對外擔保事項符合中國證監會、 上海證券交易所相關的法律法規，決策程序規范、有效，不存在損害公司及公司股東合法權益的情形。 3、高級管理人員提名以及薪酬情況 2018年公司董事會提名增補閆天兵先生為公司第六屆董事會成員，我們事先對閆天兵先生履行董事職責所必需的能力和經驗進行了審核，提名程序合法、有效，并出具了獨立意見，同意將董事候選人提交至公司股東大會審議。 報告期內，我們對公司高級管理人員的薪酬情況進行了認真審核，認為2018年公司高級管理人員的薪酬公平、合理，能夠有效反映其職責能力，未有違反公司薪酬管理制度的情況發生。 4、業績預告及業績快報情況 報告期內，公司發布了《2017年度業績預增公告》。公司董事長、審計委員會負責人、總經理、財務總監以及董事會所有成員根據公司實際經營管理情況，嚴格、審慎核實了相關財務數據以及業績變動原因并進行了說明。 5、聘任或者更換會計師事務所情況 經公司2017年年度股東大會審議通過，公司聘請四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2018年度財務審計和內部控制審計機構，聘期一年。 6、現金分紅及其他投資者回報情況 根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第3號―上市公司現金分紅》文件要求，結合公司實際情況，公司已多次對章程中涉及利潤分配條款進行修訂及完善，為現金分紅以及最低分紅比例提供了有效的制度保障，并嚴格依照執行。2012年、2015年、2018年，公司分別召開股東大會審議通過了《公司未來三年分紅回報規劃（2012-2014年）》、《公司未來三年分紅回報規劃（2015-2017年）》，《公司未來三年分紅回報規劃（2018-2020年）》進一步明確了現金分紅實施細則。 報告期內，根據2018年4月19日公司2017年度股東大會審議通過的《2017年度的利潤分配和公積金轉增預案》：以總股本3,882,372,220股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.6元（含稅），共計派發現金紅利621,179,555.20元。2018年4月27日，公司披露了《2017年年度權益分配實施公告》：以2018年5月3日為股權登記日，2018年5月4日為現金紅利發放日，實施完成了公司2017年度的權益分配方案。 7、公司及股東承諾履行情況 報告期內，公司、控股股東及實際控制人嚴格履行了相關承諾。 8、信息披露的執行情況 我們對2018年公司信息披露情況進行了嚴格的監督與核查，公司能夠按照《上海證券交易所股票上市規則》、《通威股份有限公司信息披露管理制度》的要求，遵循真實、及時、準確、完整的原則履行信息披露義務，將公司信息有效的傳達給廣大投資者。 9、內部控制的執行情況 報告期內，公司為繼續貫徹實施財政部、審計署、中國保監會、中國銀監會、中國證監會聯合發布的《企業內部控制基本規范》（財會[2008]7號文）以及《企業內部控制配套指引》（財會[2010]11號文），結合行業特點及公司經營管理情況，對內部控制進行了有效執行。通過開展內控自我評價，結合外聘中介機構的客觀審計，有效的增強了公司的風險防范能力，使公司治理水平、規范運作得到進一步升級，確保公司持續、穩定、健康發展。 四、總體評價 2018年，我們認真履行了獨立董事的職責，凡須經董事會決策的重大事項，我們均進行了認真的核查；對公司的生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況，我們都認真聽取了公司有關人員的匯報，實時了解公司的最新動態，就相關問題提出了自己的觀點和意見，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。同時，對本人在履行獨立董事職責期間，公司董事會及相關工作人員給予的積極有效的配合表示衷心感謝。 在今后的工作中，我們將繼續遵守國家法律、行政法規和部門規章等有關規定，履行忠實、勤勉的義務，促進公司穩健發展，維護廣大股東利益。 報告期內履職獨立董事： 杜坤倫、程宏偉、王進 二�一九年五月八日 議案七 通威股份有限公司 關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019年度審計機構的議案 各位股東： 根據通威股份有限公司《章程》的規定及公司審計委員會的決議：提議繼續聘請四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為通威股份有限公司2019年度審計機構，聘期一年。審計費用（包括但不限于年度財務審計費用、年度內部控制審計費用及其他專項審計費用）擬提請公司股東大會授權公司經營管理層與華信會計師事務所協商確定。 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：程宏偉 二�一九年五月八日 議案八 通威股份有限公司 關于確認2018年投資與技術改造情況及2019年投資與技術改造計 劃的議案 各位股東： 2019年，公司將繼續推動主營業務投資發展，通過一系列的新建、購并、合作、租賃 等投資行為及強化技術改造投入，加強公司主營業務的持續擴張。 一、2018年投資及技術改造投入統計 單位：人民幣萬元 投資類型 項目名稱 主營業務 項目投資 金額 投資新設上海壹正種業有限公司 養殖業 200.00 增資麗江隆基硅材料有限公司 太陽能單晶硅生產 9,900.00 投資新設中威新能源（成都）有限公司 電池及組件 2,280.00 非同一控制下合并青島海壬水產種業科技有限公司 養殖業 4,080.00 非同一控制下合并天津昱博光伏科技有限公司 光伏發電 1,414.25 同一控制下合并成都通威全農惠電子商務有限公司并增資 電子商務 500.00 股權投資 增資四川通威食品有限公司 食品加工 280.00 增資濱州通匯海洋科技有限公司 光伏發電 100.00 增資四川通威三聯水產品有限公司 水產市場經營 480.00 投資新設四川通威飼料有限公司 飼料生產經營 10,000.00 收購通威新能源（北京）有限公司少數股東股權并增資 光伏發電 15,080.00 收購通威新能源（深圳）有限公司少數股東股權并增資 光伏發電 15,335.90 小計 59,650.15 天津通力新能源120MW漁光一體項目 光伏發電及養殖業 26,116.03 天津明致光伏55MW漁光一體項目 光伏發電及養殖業 12,231.67 喜德一期30MW農光牧光一體光伏扶貧電站 光伏發電 10,255.39 東興江平漁光一體（1期）光伏電站20MW 光伏發電 8,832.57 項目建設 天津馬棚口70MW項目 光伏發電 4,878.03 支出 定安漁光一體海南定安20MW 光伏發電及養殖業 1,873.85 澤州地面光伏電站二期20MW 光伏發電 2,227.69 康熙嶺1-2期光伏電站40MW 光伏發電 6,792.84 朝陽二期20MW地面光伏發電項目 光伏發電 3,146.50 馬鞍山1-2期60MW漁光一體項目 光伏發電及養殖業 19,188.26 睿斌3期10MW農光互補項目 光伏發電 1,137.22 如東二期30MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 468.47 揚中三期20MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 7,935.31 龍袍20MW漁光一體光伏電站二期 光伏發電及養殖業 12,926.27 福清漁光一體一期20MW項目 光伏發電及養殖業 8,139.90 豐南一期80MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 9,963.68 寧夏賀蘭20MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 3,627.63 凌海地面光伏電站60MW 光伏發電 21,137.65 西昌20MW漁光一體光伏電站 光伏發電及養殖業 7,596.65 攀枝花20MW農光一體光伏電站 光伏發電 569.13 重慶黔江80MW地面光伏電站 光伏發電 5,482.76 內蒙敖漢一期100MW扶貧地面光伏電站 光伏發電 42,806.24 泗洪新能源泗洪1、3號標段200MW 光伏發電 90,423.18 內蒙古通威2.5萬噸/年高純晶硅項目 晶硅 302,854.54 永祥新能源2.5萬噸/年高純晶硅項目 晶硅 225,353.04 合肥一期年產600MW太陽能組件項目 電池組件 14,185.07 合肥2.3GW太陽能電池項目 電池 108,378.94 成都一期1GW高效晶硅電池項目 電池 9,889.51 成都二期2GW高效晶硅電池項目 電池 36,264.27 成都三期3.2GW高效晶硅電池項目 電池 169,079.73 無錫特種料分公司建設 飼料生產經營 7,898.65 揚州新廠房建設項目 飼料生產經營 6,486.74 天門生物基地建設項目 飼料生產經營 26.56 福州威廉一二期基建項目 飼料生產經營 2,480.67 印尼通威新廠建設項目 飼料生產經營 7,259.86 前江通威新廠建設項目 飼料生產經營 2,250.70 海陽通威水產車間 飼料生產經營 3,397.26 孟加拉通威新廠建設項目 飼料生產經營 2,163.87 其他 其他 22,597.06 小計 1,228,323.37 技改項目 農牧技改及零星工程 飼料生產經營 15,935.33 支出 高純晶硅相關技改項目 高純晶硅 14,034.74 小計 29,970.07 合計 1,317,943.59 二、相關公告項目進展情況 （一）2016年披露的相關項目進展情況 2016年公司披露了分別與唐山市豐南區人民政府、唐山灤南區人民政府、高郵市龍虬 鎮人民政府簽及東至縣人民政府訂《投資協議書》的公告，公司預計分別在唐山市豐南區、 唐山市灤南區、龍虬鎮及東至縣投資30億元、2.7億元、10億元以及8億元建設“漁光一 體”項目，部分項目分期實施。唐山市豐南區“漁光一體”項目已于2018年底完成并網； 灤南區、龍虬鎮及東至縣“漁光一體”項目因客觀原因截止目前尚未取得指標，不具備項 目實施條件，決定終止投資。 （二）2017年披露的相關項目進展情況 1、2017年公司披露了與西安隆基硅材料股份有限公司及常州天合光能有限公司合作成立合資公司共同投資單晶硅棒項目，公司下屬永祥股份有限公司出資1.2億元，占合資公司15%股權。該項目已于2017年1月開工建設，一車間、二車間各2.5GW已分別于2018年1月、9月投產。 2、2017年公司披露了在雙流西航港建設年產4GW高效晶硅電池生產項目，項目總投資50億元，分期實施。其中二期已于2017年三季度建成投產，三期已于2018年11月建成投產。 3、2017年公司披露了將在樂山及包頭分別投資建設年產5萬噸高純晶硅及配套新能源項目，投資各80億元，分期實施。樂山和包頭一期高純晶硅及配套新能源項目已于2017年如期開工建設，并分別于2018年10月、12月建成投產。 4、2017年公司披露了新建20GW高效晶硅電池生產項目，預計總投資為人民幣120億元，3-5年內逐步建成投產。截止目前項目已啟動建設，預計2019年底建成10GW產能，屆時公司電池片產能累計將達到20GW。 三、2019年投資及技術改造投入計劃 為實現公司的戰略發展目標，公司將繼續圍繞飼料（包括相關產業鏈）及光伏新能源兩大主業進行投資及技術改造，預計全年投入總額不超過人民幣130億元。 四、其他說明 為提高投資效率，及時抓住發展機遇，在上述“投資及技術改造投入計劃”涉及的具體項目實際發生時，除單項投資或技術改造涉及的金額達到董事會或股東大會審議標準需經董事會或股東大會審議批準后方可實施的，直接由投資評審工作小組評審后報總經理審核、董事長批準執行，不再通過董事會或股東大會審議。 2019年投資或技術改造實際投入超過本次預計金額的，則超過部分需重新履行相應的審議程序。 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：嚴虎 二�一九年五月八日 議案九 通威股份有限公司 關于申請發行中期票據的議案 各位股東： 根據現行資金市場多樣化的金融環境，為保證通威股份有限公司（以下稱“公司”）生產經營對流動資金的需求，進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，增強公司資金管理的靈活性，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定，結合公司發展需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊、發行中期票據，具體情況如下： 一、本次中期票據發行的基本方案 項目 中期票據 發行規模 不超過（含）人民幣50億元 發行日期 根據公司實際資金需求情況，在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期內擇機一 次或分期發行。 發行期限 期限不超過5年，具體發行期限以公司在中國銀行間市場交易商協會注冊的期限 為準。 發行方式 采用承銷方式，由承銷商在全國銀行間債券市場公開發行。 發行對象 全國銀行間債券市場合格的機構投資者 發行利率 根據各期發行時銀行間債券市場情況，由發行人和主承銷商協商，以簿記建檔的 結果最終確定。 資金用途 募集資金按照相關法規及監管部門要求使用（包括但不限于償還銀行貸款、補充 營運資金或項目建設資金等） 決議的有效期限 本次發行中期票據事宜經公司股東大會審議通過后，在本次發行的注冊及存續有 效期限內持續有效。 二、本次發行的授權事項 為高效、有序地完成公司本次中期票據的發行工作，根據《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規及公司章程的有關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會負責本次發行的研究與組織工作，由董事會根據進展情況授權公司經營層實施與本次發行有關的一切事宜，包括但不限于： 1、依據國家法律法規、監管部門的有關規定和政策及公司股東大會、董事會決議，制定和實施本次中期票據發行的具體方案，根據情況與主承銷商協商確定發行的時機、品種、金額、期限、期數和利率等具體事宜； 2、如國家、監管部門對中期票據發行有新的規定和政策，根據新規定和政策對本次中期票據發行方案進行相應調整； 3、聘請本次中期票據發行的相關中介機構，包括但不限于承銷機構、律師事務所及評級機構等； 4、簽署與本次中期票據發行相關的各項文件、合同等，包括但不限于發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行相關的信息披露文件等； 5、辦理本次中期票據發行過程中涉及的各項注冊備案手續，完成其他為本次中期票據發行所必需的手續和工作； 6、決定終止實施本次中期票據項目； 7、辦理與本次中期票據發行相關的其它事宜； 8、上述授權在本次發行的中期票據的注冊有效期內持續有效。 公司本次中期票據發行前需取得中國銀行間交易商協會的批準。 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十 通威股份有限公司 關于2019年為子公司經濟業務進行擔保的議案 各位股東： 隨著通威股份有限公司（以下稱“公司”）農業及光伏新能源業務的加速發展，經營規模不斷上升，資金需求也隨之增大。為更好地支持下屬子公司的經營發展，公司擬根據實際經營需要為下屬子公司或下屬子公司為其他子公司與金融機構或其他單位取得的人民幣授信融資或經營相關的經濟業務承擔相關擔保責任，同時根據子公司在經營過程中可能涉及到一些擔保事項，公司也將結合該經濟業務的具體情況和實際需要進行擔保。 根據目前公司業務發展情況及拓展速度，上述擔保事項涉及的擔保額度不超過120億元人民幣（或等值外幣）。為提高工作效率，優化擔保手續辦理流程，授權由嚴虎先生自2019年5月31日至2020年6月1日審核并簽署本公司對下屬子公司或下屬子公司對其他子公司融資、擔保等經濟業務進行擔保的事項；當單一子公司與單一金融機構或其他單位發生超過30億元人民幣（或等值外幣）或期限超過二十年（含二十年），并且需要本公司或下屬子公司提供擔保的經濟業務時，則由劉漢元先生或董事長親自簽署。以上業務發生時不再單獨上報董事會審議，不再對單一金融機構或其他單位出具相關的董事會擔保決議。 一、《保證合同》的一般內容 本公司與子公司的合作金融機構、其他單位簽署相關擔保協議，為子公司與金融機構及其他單位之間的授信、擔保及其他經濟業務提供擔保，擔?？傤~在120億元人民幣（或等值外幣）以內，擔保的期限根據經濟業務性質確定。 二、累計擔保余額 截止2018年12月31日，本公司對子公司擔保余額為528,272.48萬元；下屬擔保公司為客戶購買公司產品向金融機構借款提供擔保余額為27,816.46萬元，擔保余額合計556,088.94萬元，占本公司最近一期經審計（2018年末）凈資產的36.52％，其中為客戶購買產品擔保金額中2,841.29萬元因經濟環境原因逾期，目前正在追償中。除上述擔保外，本公司無其它任何對內或對外擔保事項。 三、預計該周期內對包括但不限于以下子公司提供擔保 單位：萬元 序號 公司名稱 注冊資金 法定代 經營范圍 持股 2018年總 2018年總 2018年 表人 比例 資產 負債 凈利潤 通威（海南）水產食品有 何東鍵 水產品加工、飼料 1 限公司 20,000.00 生產及銷售 100% 33,350.03 18,996.11 3,788.20 四川永祥股份有限公司 段雍 多晶硅及化工 2 （合并） 133,855.94 100% 1,059,495.33 706,957.27 51,604.32 通威太陽能（合肥）有限 謝毅 電池片、組件生產 3 公司（合并） 215,000.00 經營 100% 1,181,771.33 784,353.05 84,177.87 4 廣東通威飼料有限公司 6,000.00 陳波 飼料生產經營 100% 26,881.13 17,666.47 17,319.21 5 通威新能源有限公司 120,000.00 陳星宇 光伏發電 100% 860,065.97 681,888.85 17,515.11 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十一 通威股份有限公司 關于董事會授權下屬公司2019年為公司客戶提供擔保的議案 各位股東： 關于2018年董事會授權下屬公司為公司客戶提供擔保的議案報告如下，請審議。 一、情況概述 為積極落實國家的三農政策，解決農村中小規?？蛻粼谛竽了a養殖經營、農村戶用電站建設中的資金困難，通威股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）根據實際情況擬為部分購買和使用本公司產品的客戶進行融資擔保，以配合公司營銷變革的深入，夯實公司的市場營銷服務體系。 為提高工作效率，優化擔保手續辦理流程，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》及公司《對外擔保管理制度》的相關規定及要求，公司董事會在其審批范圍內擬授權公司的下屬公司2019年為公司客戶提供的擔?？傤~為不超過人民幣10億元，占公司最近一期經審計（2018年末）凈資產的6.79%。下屬公司可以在擔?？傤~范圍內決定直接或者與其他擔保機構組成共同擔?；蛟贀楣究蛻籼峁┑膿Ｊ马?，不用提交至公司董事會審議。 二、擔保事項的主要內容 1、擔保方式：連帶責任保證 2、擔保期限：根據每筆借款的實際發生日期，按照相關法律法規及雙方約定確定。 3、風險防范：（1）僅為與公司保持良好業務關系、具有良好信譽和一定實力的公司客戶提供擔保；（2）要求借款的公司客戶向公司提供財產抵押（質押）或保證人保證；（3）公司客戶通過公司擔保而取得的借款直接匯入公司賬戶，公司根據匯入的金額向其提供產品；（4）公司定期派出業務或財務人員到場檢查其經營情況及財務狀況。 三、其他說明 若公司下屬公司對公司客戶提供的擔保超過董事會授予的權限，則按照相關法律、法規及制度要求履行審核及披露程序。 四、累計擔保余額 截止2018年12月31日，本公司對子公司擔保余額為528,272.48萬元；下屬擔保公司為客戶購買公司產品向金融機構借款提供擔保余額為27,816.46萬元，擔保余額合計556,088.94萬元，占本公司最近一期經審計（2018年末）凈資產的36.52％，其中為客戶購買產品擔保金額中2,841.29萬元因經濟環境原因逾期，目前正在追償中。除上述擔保外，本公司無其它任何對內或對外擔保事項。 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十二 通威股份有限公司 關于2019年申請融資綜合授信的議案 各位股東： 隨著公司戰略規劃的實施，農業和光伏新能源業務雙重發展、協同互補，兩大產業涉及科研技術、項目開拓的投入持續加大，總體經營規模快速增長。 為不斷提高公司的運行效率，降低資金成本，提高風險抵抗能力以應對不斷變化的競爭需要。根據公司2019年的經營計劃及國家金融政策，并結合公司投資計劃，擬自2019年6月1日至2020年5月31日向合作金融機構申請總額不超過200億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，用于辦理長、中、短期融資、開立信用證、貿易融資、融資租賃和保函等以滿足公司日常經營與戰略發展所需資金。 同時，為提高工作效率，及時辦理融資業務，授權嚴虎先生自2019年6月1日至2020年5月31日審核并簽署與單一金融機構的融資事項，當與單一金融機構的融資超過30億元人民幣（或等值外幣），或期限超過二十年的（含二十年），則由劉漢元先生或董事長親自審核并簽署。以上業務發生時不再上報董事會進行簽署，不再對單一金融機構出具董事會融資決議。 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事地 報告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十三 通威股份有限公司 關于2019年利用短期溢余資金進行理財的議案 各位股東： 由于公司資金實行集中管理，加快了資金周轉，提高了資金使用效率，為充分利用公司自有資金，提高資金收益水平，在不影響公司正常生產經營活動及投資需求的前提下，擬使用公司自有溢余資金進行短期理財投資。 一、資金來源、投資金額、投資期限 短期理財資金限于公司自有溢余資金。投資品種限于具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型理財產品、國債、國開債、證券公司收益憑證等低風險基礎資產，期限最長不超過一年（含一年），理財產品未到期總額每月末不超過15億元。 二、金融機構短期理財業務對公司的影響 公司投資理財的前提是保證正常生產經營及投資資金的需求，不影響公司正常的生產經營，并能獲得一定的收益。 三、投資風險及風險控制措施 1、存在的風險：國家宏觀經濟、市場相關政策發生巨大變化以及自然災害、戰爭等不可抗力因素的出現，將嚴重影響金融市場的正常運行，從而可能導致理財計劃的受理、投資、償還等無法正常進行，以及產生贖回違約的風險。 2、風險控制措施：公司已制定有《短期理財業務的管理制度》，對操作流程、投資決策、風險的控制及業務的監督做了詳細的規定，嚴格控制資金的安全性，公司財務部負責對公司財務狀況、現金流狀況及利率變動等事項進行考察，對短期理財業務進行內容審核和風險評估。 四、授權 鑒于短期理財投資業務期限短、發生額較大的特點，為提高工作效率，及時辦理短期投資理財業務，擬授權嚴虎先生在公司股東大會審批額度內審核并簽署合同文件即可。 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十四 通威股份有限公司 關于2019年向通威集團有限公司借款關聯交易的議案 各位股東： 公司控股股東通威集團有限公司（以下稱“通威集團”）為支持公司的快速發展并根據公司生產經營需要給予一定的資金支持，具體情況如下： 一、關聯交易概述 根據經營管理及投資發展需要，2019年公司擬向通威集團申請月末余額不超過人民幣20億元（按全年實際占用折算不超過10億元）的循環性流動資金借款，以中國人民銀行規定的一年期貸款基準利率確定為本次借款利率，并以此預計支付的利息約人民幣5000萬元（借款利率將隨國家一年期貸款基準利率的調整進行相應調整）。 通威集團系公司的控股股東，本次交易構成了關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 公司2018年度向通威集團的循環性流動資金借款按實際占用折算為181.35萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.01%；公司未與其他關聯方發生交易類別相關的關聯交易。 二、關聯方介紹 公司名稱：通威集團有限公司 公司類型：有限責任公司 注冊地：成都市高新區天府大道中段588號 主要辦公地點：成都市高新區天府大道中段588號“通威國際中心” 法定代表人：管亞梅 注冊資本：（人民幣）2億元 主營業務：飼料加工；電子工業專用設備制造；光伏設備及元器件制造；電池制造；燃氣、太陽能及類似能源家用器具制造；水產養殖；商品批發與零售；畜牧業；科技推廣與應用服務業；軟件和信息技術服務業；進出口業；房地產開發經營；物業管理；租賃業；廣告業；太陽能發電。 股東情況：劉漢元（持股80%）、管亞梅（持股20%） 三、交易的目的及對公司的影響 本次關聯交易系為滿足公司日常經營需要，能以基準貸款利率迅速、有效獲得公司經營發展所需的一定額度資金，提高公司運作效率。 請各位股東審議，并在表決時請關聯股東通威集團有限公司予以回避。 通威股份有限公司董事會 報告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十五 通威股份有限公司 關于使用銀行承兌匯票、信用證等票據支付募投項目資金并以募集 資金等額置換的議案 各位股東： 為提高募集資金使用效率，合理改進募投項目款項支付方式，節約財務費用，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規制度，在不影響可轉換公司債券募集資金投資計劃正常進行前提下，公司決定在募集資金投資項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票、信用證等票據（以下簡稱“票據”）支付募集資金投資項目應付設備及材料采購款、工程款等，并以募集資金等額置換。公司將專項制定操作流程，履行報備手續，保證依法合規使用募集資金，具體情況如下： 一、操作流程 1、根據募投項目相關設備及基建工程進度，由采購部門在簽訂合同之前征求財務部門意見，確認可以采取票據進行支付的款項，并履行相應的審批程序后簽訂交易合同； 2、在達到合同付款條件時，由采購部門填制付款申請單并注明付款方式為使用票據，財務部門將根據審批后的付款申請單辦理支付票據手續（開立包含、背書轉讓手續等）； 3、財務部門將建立專項臺賬，逐筆統計使用票據支付募投項目的款項，按月編制票據支付情況匯總明細表，并抄送保薦代表人。財務部門在次月10日前將當月通過票據支付的募投項目對應款項的等額資金從募集資金專戶轉入一般結算賬戶，并通知保薦機構； 4、非背書轉讓支付的票據到期時，公司以自有資金支付到期應付的資金，不再動用募集資金賬戶的任何資金； 5、保薦機構和保薦代表人有權采取現場檢查、問詢等方式定期或不定期對公司使用票據支付募投項目資金的情況進行監督，公司與募集資金存儲銀行應配合保薦機構的調查與查詢，如發現存在票據支付與置換存在不規范現象，公司應積極按要求更正。 二、對公司的影響 募投項目實施主體使用票據支付募投項目所需資金，有利于提高募集資金使用效率，合理改進募投項目款項支付方式，節約財務費用。該事項不影響募投項目的正常進行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：袁仕華 二�一九年五月八日 議案十六 通威股份有限公司 關于2019年開展套期保值及證券投資業務的議案 各位股東： 2019年，公司將繼續開展套期保值及證券投資業務，具體情況如下： 一、外匯套期保值 （一）外匯套期保值概述 1、目的：為控制匯率風險，降低匯率波動對公司成本控制和經營業績造成的不利影響，公司擬開展外匯套期保值業務。公司將以真實的業務為基礎開展相關外匯套期保值業務，不進行投機和套利交易。 2、幣種及業務品種：公司及下屬子公司的外匯套期保值業務僅限于實際業務發生的幣種，主要幣種有美元、歐元、港元等。公司進行外匯套期保值業務包括但不限于遠期結售匯、外匯期權、貨幣互換、期貨及相關組合產品等業務。 3、擬投入資金及業務期間：公司及下屬子公司擬于2019年6月1日起至2020年5月31日開展累計金額不超過2億元美元幣（或其他等值外幣）的外匯套期保值業務，公司擬開展的外匯套期保值業務主要使用銀行信用額度，不需要繳納保證金，到期采用本金交割或者差額交割的方式。在此額度內，授權嚴虎先生根據《通威股份外匯套期保值業務管理制度》審核并簽署日常外匯套期保值業務方案及外匯套期保值業務相關合同，超出上述額度的由劉漢元先生或董事長親自審核并簽署，不再上報董事會進行審批，不再對單一金融機構出具董事會決議。 4、交易對手：銀行等金融機構。 5、流動性安排：所有外匯套期保值業務均對應正常合理的經營業務背景，與收付款時間相匹配，不會對公司的流動性造成影響。 （二）風險分析 公司進行外匯套期保值業務遵循穩健原則，不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的。但是進行外匯套期保值業務也會存在一定的風險： 1、匯率大幅波動風險：在外匯匯率波動較大時，公司判斷匯率大幅波動方向與外匯套期 保值合約方向不一致時，將造成匯兌損失；若匯率在未來發生波動時，與外匯套期保值合約偏差較大也將造成匯兌損失。 2、內部控制風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成風險； 3、交易違約風險：外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對沖公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。 （三）風險控制措施 1、公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，對外匯套期保值業務操作規定、組織機構、業務流程、保密制度、風險管理等方面做出了明確規定。 2、為避免匯率大幅波動風險，公司將加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整經營策略，最大限度的避免匯兌損失。 3、為避免內部控制風險，公司財務部負責統一管理公司外匯套期保值業務，嚴格按照《外匯套期保值管理制度》的規定進行業務操作，有效地保證制度的執行。 4、為控制交易違約風險，公司僅與具有合法資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。 二、期貨套期保值 （一）期貨套期保值概述 1、目的：期貨市場的套期保值功能能有效控制市場價格波動風險，合理規避原材料價格和產成品價格波動給企業經營帶來的不利影響，增強企業抗風險能力。鑒于部分與公司生產經營相關的飼料原料、太陽能光伏產品原料及化工產成品的市場價格波動較大，對公司經營效益有直接影響，公司擬在2019年繼續開展相關套期保值業務。 2、品種：僅限于與公司生產經營相關的原材料及產成品，包括但不限于玉米、豆粕、菜粕、魚粉、油脂、雞蛋、白銀、PVC等。 3、擬投入資金及業務期間：根據公司生產經營需求統計分析，公司擬于2019年6月1日起至2020年5月31日開展套期保值業務，所需保證金余額不超過人民幣6億元，在此額度內，授權經營管理層根據《通威股份有限公司套期保值管理辦法（2017年修訂）》的規定執行相關業務流程。 （二）風險分析 公司進行商品期貨套期保值業務不以投機為目的，主要為有效規避原材料和產成品價格波動對公司帶來的影響，但同時也會存在一定的風險： 1、價格波動風險：期貨行情變動較大時，可能產生價格波動風險，造成交易損失。 2、資金風險：期貨交易按照公司相關制度中規定的權限下達操作指令，如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，甚至因為來不及補充保證金而被強行平倉帶來實際損失。 3、技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。 4、政策風險：期貨市場的法律法規政策如發生重大變化，可能引起市場波動或無法交易帶來的風險。 （三）風險控制措施 1、將套期保值業務與公司生產經營相匹配，嚴格控制期貨頭寸。 2、嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，嚴格按照公司套期保值管理制度規定下達操作指令，根據審批權限進行對應的操作。公司將合理調度資金用于套期保值業務。 3、根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司制定有《套期保值管理辦法（2017年修訂）》，作為套期保值內控管理制度，其對套期保值的額度審批權限、品種、管理流程、風險把控等作出了明確規定。公司將嚴格按照該規定履行計劃安排、金額審批、指令下達等行為，同時加強相關人員的專業知識培訓，提高套期保值從業人員的專業素養。 4、在業務操作過程中，嚴格遵守國家有關法律法規的規定，防范法律風險，定期對套期保值業務的規范性、內控機制的有效性、信息披露的真實性等方面進行監督檢查。 三、證券投資業務 （一）證券投資業務概述 1、目的：為提高公司資金使用效率，將資本投資與實業投資相結合，利用資本市場反哺實業經營，公司將部分自有資金用于證券投資，為公司發展創造更大價值。 2、投資品種：使用獨立的自營賬戶，進行包括：新股配售及申購、證券回購、股票及其衍生產品二級市場投資、可轉換公司債券投資、委托理財以及上海證券交易所認定的其他投資行為。 3、擬投入資金及業務期間：在連續12個月內，公司擬用不超過人民幣5億元自有資金進行證券投資，在本額度范圍內，用于證券投資的資本金可循環使用。投資取得的收益可以進行再投資，再投資的金額不包含在本次預計投資額度范圍內。在此額度內，授權劉漢元先生或董事長與證券投資工作成員分析、研究后具體決定并實施證券投資事務。 4、資金來源及影響：本次證券投資事項使用的資金僅限于公司及控股子公司自有閑置資金，即除募集資金、銀行信貸資金等以外的自有資金，且通過公司的資金管理核算，該資金的使用不會造成公司的資金壓力，也不會對公司正常生產、經營、投資等行為帶來影響。 （二）風險及控制措施 證券投資具有一定的市場風險和投資風險。公司制定了《證券投資管理辦法》，對證券投資的原則、范圍、權限、賬戶及資金管理、投資情況監督、責任人等方面均作了詳細規定，能有效防范風險。同時，公司將隨時跟進市場環境的變化，加強市場分析和調研，及時調整投資策略及規模，嚴格規避風險的發生。 請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：嚴虎 二�一九年五月八日 議案十七 通威股份有限公司 關于選舉第七屆董事會成員的議案 各位股東： 根據《公司法》和通威股份有限公司《章程》第九十五條“董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任?！钡囊幎ǎ緦枚聲蓡T的任期至2019年5月5日。為了適應公司的變化及管理要求，保障公司未來各項工作穩步并持續有效開展，同時結合公司實際情況，經董事會提名委員會提名，推選劉漢元先生、謝毅先生、嚴虎先生、段雍先生、閆天兵先生、王曉輝先生為公司第七屆董事會董事候選人。 根據《上市公司獨立董事制度指導意見》中有關“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年”的規定。經董事會提名委員會提名，推選杜坤倫先生、王進先生、傅代國先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。 公司第七屆董事會董事、獨立董事的候選人名單及簡歷附后，請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：嚴虎 二�一九年五月八日 公司第七屆董事會候選人名單及簡歷： 劉漢元：男，1964年生，北大光華管理學院EMBA，高級工程師，十一屆全國政協常委、全國人大代表、全國工商聯新能源商會執行會長、中國飼料工業協會常務副會長，通威集團董事局主席、公司第一屆至第六屆董事會董事長。 謝毅：男，1984年生，英國倫敦帝國理工大學管理學碩士，中共黨員，中國共產黨成都市第十三次代表大會代表、政協第十五屆成都市委員會委員、成都市雙流區第十一屆委員會常委?，F任公司第六屆董事會董事、通威太陽能（成都）有限公司董事長、通威太陽能（合肥）有限公司董事長。 嚴虎：男，1964年生，本科學歷，高級會計師。曾任國家醫藥管理局西南醫用設備廠總會計師、美國通用電氣醫用設備西南分公司美方派出經理、四川中元實業股份有限公司財務總監、成都遠大輪轂制造有限公司常務副總經理、南方希望實業有限公司副總裁兼財務總監、新希望集團董事、財務總監、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后擔任通威集團總會計師、公司第四屆和第五屆董事會董事、總會計師、總經理等職?，F任公司第六屆董事會董事、副董事長兼董事會秘書?，F擔任社會職務有四川省企業聯合會副會長、四川省飼料工業協會副會長、四川省水產學會副理事長、四川省上市公司協會副會長等。 段雍：男，1974年生，香港嶺南大學MBA、碩士。曾任上海拓能醫療器械有限公司副總兼財務總監、董事會秘書；東方希望集團包頭管理片區財務總監、總裁助理、執行總裁、總裁。現任永祥股份董事長、總經理，公司第六屆董事會董事。 閆天兵：男，1970年生，中國海洋大學工程碩士，高級經濟師，先后任職于中國建設銀行山東省分行、長城國瑞證券有限公司，現任長城資本管理有限公司董事長、法人代表，公司第六屆董事會董事。 王曉輝：男，1976年生，北京大學光華管理學院經濟學碩士。曾任北京畢馬威會計師事務所審計師，中信建投研究部行業分析師，中信證券投行委能源行業組高級經理、總監，中信證券投行委并購部執行總經理，現任中國人壽資產管理有限公司創新業務部副總經理，董事。 獨立董事候選人名單及簡歷： 杜坤倫：男，1969年生，漢族，中共黨員，經濟學博士，中國注冊會計師、高級會計師、中國注冊資產評估師。先后在四川省商業廳從事全省商業內審工作；在證監會成都稽查局、四川證監局從事證券執法和上市公司、中介機構監管工作，曾任證監會第十二屆、第十三屆主板發審委委員?，F任四川省社會科學院研究員、碩士生導師；公司第五屆、第六屆董事會獨立董事。同時在瀘州老窖股份有限公司、天齊鋰業股份有限公司、環能科技股份有限公司、四川菊樂食品股份有限公司（擬上市）擔任獨立董事。 王進：男，1966年生，美國EMORY大學經濟學博士，教授。曾任職、兼職于EMORY大學、喬治亞學院、喬治亞州公共事務廳、聯邦儲備銀行等機構；任教于中國人民大學和上海大學；2012年3月至今，擔任國際能源研究所所長。公司第六董事會獨立董事。同時任中節能太陽能股份有限公司、重慶宗申動力機械股份有限公司獨立董事。 傅代國：男，1964年生，原西南財經大學會計學院副院長。西南財經大學西部商學院院長，會計學教授，博士生導師，成都市會計學會副會長。曾任川潤股份有限公司、利爾化學股份有限公司、北京君正集成電路股份有限公司等多家公司獨立董事，現任邁克生物股份有限公司獨立董事。 議案十八 通威股份有限公司 關于選舉第七屆監事會成員的議案 各位股東： 根據《公司法》和通威股份有限公司《章程》第一百三十六條“監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任?！钡囊幎?，本屆監事會成員的任期至2019年5月5日。為了持續有效提高公司監管工作的有效性，同時結合公司實際情況，本屆監事會推選鄧三女士、陳小華先生為第七屆監事會監事候選人，與公司職工代表大會2019年4月15日選舉產生的第七屆監事會職工代表監事楊仕賢先生共同組成公司第七屆監事會。 公司第七屆監事會董事候選人名單及簡歷附后，請各位股東審議。 通威股份有限公司董事會 報告人：鄧三 二�一九年五月八日 監事候選人名單及簡歷： 鄧三：女，1984年生，中共黨員，四川大學MBA。加盟公司后先后擔任通威集團秘書部負責人、董事局主席助理等職。公司第六屆監事會主席。 陳小華：男，1969年生，注冊會計師。1994年7月至1999年11月，成都三電股份有限公司財務部，歷任會計員、成本管理主任會計師、財務部副主任；1999年12月至2003年3月，成都中大會計師事務所從事審計工作，任項目經理；2003年4月至2004年11月，北京京都會計事務所四川分所，任項目經理；2004年12月至2012年8月，四川盛和會計師事務所，項目經理、副所長；2012年9月至今，任北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所所長。第六屆監事會監事。 楊仕賢：男，1972年生，市場經濟研究生。1996年加盟通威，先后任涪陵通威飼料有限公司財務部經理，通威股份有限公司發展部項目經理，河南通威飼料有限公司總經理助理兼財務部經理；通威股份有限公司第三屆、第四屆、第五屆、第六屆監事會監事。
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