本溪瘴屏电子有限公司

股票簡稱：生益科技              股票代碼：600183          公告編號：2019―035
轉債簡稱：生益轉債  轉債代碼：110040    轉股簡稱：生益轉股    轉股代碼：190040
              廣東生益科技股份有限公司

      關于“生益轉債”轉股價格調整的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  重要內容提示：

  修正前轉股價格：11.62元/股

  修正后轉股價格：11.27元/股

  生益轉債本次轉股價格調整實施日期：2019年6月6日

  生益轉股復牌日期：2019年6月6日

  一、轉股價格調整依據

  （一）廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年11月24日向社會公開發行了180,000萬元可轉換公司債券（債券簡稱：生益轉債，轉債代碼：110040），根據《廣東生益科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，生益轉債在本次發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股以及派發現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，則轉股價格相應調整。具體的轉股價格調整公式如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。


  其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

  （二）2019年4月18日，公司2018年年度股東大會審議通過了《2018年度利潤分配預案》，以分紅方案實施時股權登記日登記在冊的全體股東股數為基數，向全體股東每10股派現金紅利3.50元（含稅）。根據前述審議結果及2018年年度權益分派安排，公司于2019年5月30日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站刊登了《生益科技2018年年度權益分派實施公告》（公告編號：2019-034），確定2019年6月5日為股權登記日，2019年6月6日為除權除息日、紅利發放日。

  二、轉股價格調整公式

  根據上述規定，按照上述轉股價格調整公式計算：P1=P0-D=11.62-0.35=11.27（元/股），生益轉債的轉股價格將于2019年6月6日起由原來的11.62元/股調整為11.27元/股，調整后的轉股價格自2019年6月6日起生效。

  生益轉股（轉股代碼：190040）自2019年5月29日起停牌，2019年6月6日起恢復轉股。

  特此公告。

                                                      廣東生益科技股份有限公司
                                                                董事會

                                                          2019年5月30日