本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：000012；200012                                  公告編號：2019-013
證券簡稱：南玻A；南玻B

              中國南玻集團股份有限公司

                  關于高管免職的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月18日召開了第八屆董事會臨時會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于高管免職的議案》。董事會決定免去李衛南先生公司副總裁職務，該決定自本次董事會審議通過起生效。

  截至公告日，李衛南先生持有南玻A3,031,595股，其所持公司股份將按照《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相應法律、法規及相關承諾進行管理。
  公司獨立董事對上述事項相關資料以及實施、決策程序進行核查后，發表意見如下：

  公司免去李衛南先生公司副總裁職務的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的有關規定，同意本次免職的決定。

  特此公告。

                                      中國南玻集團股份有限公司

                                              董事  會

                                        二�一九年二月十九日