本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：000012；200012                              公告編號：2019-012

證券簡稱：南玻A；南玻B

                中國南玻集團股份有限公司

              第八屆董事會臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年2月18日以通訊方式召開，會議通知已于2019年2月15日以電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事8名，實到董事8名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于高管免職的議案》。

  詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于高管免職的公告》。

    特此公告。

                                      中國南玻集團股份有限公司

                                              董事  會

                                        二�一九年二月十九日