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證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-036 上海航天汽車機電股份有限公司 關于為合營企業貸款履行擔保責任進展情況的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、情況概述 經公司2009年第四次臨時股東大會批準，公司合營企業TRPPVEB.V. （以下簡稱“TRP公司”，公司占股比例50%，外方股東... 詳細>>>

600151:航天機電2018年度股東大會法律意見書 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 公告編號：2019-035 上海航天汽車機電股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年6月10日 (二) 股東大會召開的地點：上... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 關于2018年年度股東大會取消議案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 股東大會有關情況 1、股東大會的類型和屆次 2018年年度股東大會 2、股東大會召開日期：2019年6月10日 3、股東大會股權登記日： 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股... 詳細>>>

關于公司與北京四維圖新科技股份有限公司 簽署戰略合作意向書的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 特別提示： 1、履約的重大風險及不確定性：本次簽署的協議屬于意向性的約定，具體的合作內容和實施細節尚待另行協商與決策后再予以實施。 2、對上市公司當年業績的影響：對公司本年度財務狀況及經營業... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 2018年年度股東大會 文 件 二Ｏ一九年六月十日 上海航天汽車機電股份有限公司 2018年年度股東大會文件 目 錄 一、會議議程..........................................................................................................2 二、議案 1、2018年度公司財務決算的報告 .......................... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-028 上海航天汽車機電股份有限公司 關于公司對外提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 被擔保人名稱：航天光伏（土耳其）股份有限公司，系公司海外全資孫 公司航天光伏電力盧森堡有限責任公司的控股子公... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2019年6月10日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一)股東大會類型和屆次 2018... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-027 上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆董事會第十六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2019年5月9日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆董事會第十六次會議通知及會議資料以電子郵件方式送達全體董事。會議于2019年5月16日在上海漕溪路2... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-030 上海航天汽車機電股份有限公司 關于新增2019年度日常關聯交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示 本次日常關聯交易為公司正常生產經營行為，以市場價格為定價標準，未對關聯方形成較大的依賴，不會對公司的持續經營能力... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-031 上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆監事會第九次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2019年5月9日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆監事會第九次會議通知及相關資料以電子郵件方式送達全體監事。會議于2019年5月16日在上海漕溪路222... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆董事會第十六次會議相關事項的 獨立董事意見 根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司募集資金管理規定》及公司章程等有關規定，公司經營層已向本人提交了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》《關于新增2019年度日常關聯交易的議案》等相關資料，其中《關于新增2019年度日常關聯交易的議案》在取... 詳細>>>

公司代碼：600151 公司簡稱：航天機電 上海航天汽車機電股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示.................................................................................................................. 4 二、 公司基本情況....................................................................................................... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆董事會第十五次會議相關事項的 獨立董事意見 公司經營層已向我們提交了《關于會計政策變更的議案》及相關材料，經仔細審閱后，基于獨立董事的判斷立場，發表如下意見： 公司依照財政部發布的《企業會計準則第22號―金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號―金融資產轉移》、《企業會計準則第24號―套期會計》、《企業會計準則第37號―金融工具列報》等金融工具相關會計... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆董事會第十五次會議相關事項的 審計和風險管理委員會審核意見 公司本次會計政策變更符合財政部、中國證監會、上海證券交易所的相關規定，同時也體現了會計核算的真實性與謹慎性原則，能夠更加客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次會計政策變更。 上海航天汽車機電股份有限公... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-026 上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆監事會第八次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2019年4月18日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆監事會第八次會議通知及相關資料以電子郵件方式送達全體監事。會議于2019年4月25日在上海漕溪路222... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-024 上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆董事會第十五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2019年4月18日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆董事會第十五次會議通知及會議資料以電子郵件方式送達全體董事。會議于2019年4月25日在上海漕溪路... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-023 上海航天汽車機電股份有限公司 關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、股份協議轉讓概述 2018年12月27日，公司收到控股股東上海航天工業（集團）有限公司（以下簡稱“上航工業”）的通知，上航工業與上海... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電公告編號：2019-012 上海航天汽車機電股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2019年3月22日 (二)股東大會召開的地點：上海市漕... 詳細>>>

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