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證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號：2018-046

中國寶安集團股份有限公司第十三屆董事局第二十一次會議決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事局會議召開情況

    1、公司第十三屆董事局第二十一次會議的會議通知于2018年5月30日以電

話、書面或傳真等方式發出。

    2、本次會議于2018年6月5日以通訊方式召開。

    3、會議應參與表決董事9人，實際參與表決9人。

    4、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、董事局會議審議情況

    審議通過了《關于召開2017年度股東大會的議案》，表決結果：同意9票，

反對0票，棄權0票。

    公司擬定于2018年6月28日（星期四）召開公司2017年度股東大會，審議

討論第十三屆董事局第十九次會議和第九屆監事會第九次會議審議通過的需提交2017年度股東大會審議的相關議案。具體內容詳見同日披露的《關于召開2017年度股東大會的通知》。

     三、備查文件

     1、經與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                           中國寶安集團股份有限公司董事局

                                                    二�一八年六月六日