本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：600096 證券簡稱：云天化 公告編號：2020-102 云南云天化股份有限公司 2020 年第九次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、會議召開和出席情況 （一）股東大會召開的時間：2020 年 09 月 02 日 （二）股東大會召開的地點：公司總部會議室 （三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持 有股份情況： 1.出席會議的股東和代理人人數 7 2.出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 824,011,755 3.出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總 57.5919 數的比例（%） （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由董事長段文瀚先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及公司章程的規定。 （五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1.公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事 Ofer Lifshitz（奧夫? 里弗謝茨）先生、董事 Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼）先生、獨立董事李紅斌先生、獨立董事時雪松先生、獨立董事郭鵬飛先生、獨立 董事王楠女士因工作原因未能出席； 2.公司在任監事 7 人，出席 4 人，監事周春梅女士、監事萬崇先 生、監事黃河龍先生因工作原因未能出席； 3.董事會秘書鐘德紅先生出席了本次會議；黨委副書記、總經理 崔周全先生，黨委副書記、工會主席尹敬東先生，副總經理師永林先 生，紀委書記李建昌先生，副總經理郭成崗先生列席了會議；副總經 理易宣剛先生因工作原因未能列席。 二、議案審議情況 （一）非累積投票議案 1.議案名稱：關于新增對子公司 2020 年度擔保額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東 同意 反對 棄權 類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 824,002,755 99.9989 0 0.0000 9,000 0.0011 2.議案名稱：關于增加 2020 年度日常關聯交易的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東 同意 反對 棄權 類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 42,528,146 99.9788 0 0.0000 9,000 0.0212 （二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 同意 反對 棄權 序號 議案名稱 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） 關于新增對子公 1 司 2020 年度擔 42,528,146 99.9788 0 0.0000 9,000 0.0212 保額度的議案 關于增加 2020 2 年度日常關聯交 42,528,146 99.9788 0 0.0000 9,000 0.0212 易的議案 （三）關于議案表決的有關情況說明 1.議案1為特別決議議案，經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。 2.關聯股東云天化集團有限責任公司、以化投資有限公司對議案2回避表決。 3.本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。 三、律師見證情況 1.本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（昆明）律師事務所 律師：楊杰群、劉書含 2.律師見證結論意見 本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及公司章程的規定，所通過的各項決議合法、有效。 四、備查文件目錄 1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2.經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3.本所要求的其他文件。 云南云天化股份有限公司 2020 年 9 月 3 日