本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2020-025 江蘇銀河電子股份有限公司 第七屆董事會第九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議 通知于 2020 年 4 月 20 日以電話、電子郵件的方式發出。會議于 2020 年 4 月 27 日以通訊會議方式召開。會議應出席董事 5 名，實際出席董事 5 名。本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及議事和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，并以通訊表決的方式形成如下決議： 一、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《2020 年 第一季度報告全文及正文》。 2020 年第一季度報告全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），2020 年 第一季度報告正文詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。 二、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于收 入會計政策變更的議案》。 本次收入會計政策變更是根據財政部發布的相關規定進行的合理變更，符合相關規定和公司實際情況，其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，董事會同意本次收入會計政策變更。 具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《關于收入會計政策變更的公告》。 公司獨立董事對本議案發表了明確的同意意見，詳見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江蘇銀河電子股份有限公司董事會 2020 年 4 月 27 日