本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業 編號：臨 2020-036 西部礦業股份有限公司 第七屆監事會第一次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 （一）本次監事會會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。 （二）本次監事會會議通知及議案于 2020 年 8 月 3 日向全體監事發出。 （三）本次監事會會議于 2020 年 8 月 3 日在青海省西寧市以現場結合通訊的 方式召開。 （四）本次監事會會議應出席的監事 3 人，實際出席會議的監事 3 人，會議 有效表決票數 3 票。 （五）本次監事會由監事會主席李威主持。 二、監事會會議審議情況 （一）關于豁免本次監事會會議通知期限的議案 會議同意，豁免《公司章程》及《監事會議事規則》規定的監事會會議通知期限和會議材料提交時間的要求限制，召開第七屆監事會第一次會議。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （二）關于選舉公司第七屆監事會主席的議案 會議選舉李威先生為公司第七屆監事會主席。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 西部礦業股份有限公司 監事會 2020 年 8 月 5 日 備查文件： 西部礦業第七屆監事會第一次會議決議