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證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2020－045 第六屆董事會第四十九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“惠程科技”）第六屆董事會第四十九次會議于2020年8月10日14:30以現場及通訊表決方式在公司會議室召開（本次會議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員）。會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。會議由董事長汪超涌先生主持，經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案： 一、會議以 9 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過了《關于公司符合非 公開發行 A 股股票條件的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規及規范性文件的規定，公司董事會經過對公司實際情況及相關事項進行認真的自查論證后，認為公司符合有關法律、法規和規范性文件關于上市公司非公開發行股票的各項規定和要求，具備非公開發行股票的資格和條件。 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司 2020年第二次臨時股東大會審議。 二、逐項審議通過了《關于公司非公開發行 A 股股票方案的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規、部門規章及規范性文件的規定，并結合公司的具體情況，公司董事會擬定了本次非公開發行 1、 發行股票的種類及面值 本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。 該項表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2、 發行方式 本次發行采取向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核準批復有效期內選擇適當時機向特定對象發行 A 股股票。 該項表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 3、 發行對象和認購方式 本次發行的對象為不超過 35 名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。 最終發行對象將在公司取得中國證監會核準批文后，由公司董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購情況協商確定。 本次非公開發行的所有投資者均以現金方式認購本次非公開發行的股票。 該項表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 4、 定價原則和發行價格 本次非公開發行 A 股股票的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 80%（以下簡稱“發行底價”），定價基準日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日股票交易總量。若在該 20 個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。 若公司股票在定價基準日至發行日期間發生權益分派、公積金轉增股本、增發新股或配股等除權、除息事項，本次非公開發行 A 股股票的發行底價將相應調 整。 調整公式如下：派息/現金分紅：P1=P0-D；送股或轉增股本：P1=P0/(1+N)；兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)。 其中，P0為調整前發行底價，D 為每股派發現金股利，N 為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行底價。 最終發行價格將在本次發行獲得中國證監會核準后，按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據特定發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。 該項表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 5、 發行數量 本次非公開發行 A 股股票的股票數量不超過 240,578,870 股（含本數），未超 過本次發行前公司總股本的 30%，并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。最終發行數量由公司董事會根據股東大會的授權于發行時根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。單一認購對象及其一致行動人的認購股數不超過本次發行股票數量的 50%。 在本次非公開發行的董事會決議公告日至發行日期間，若發生送股、資本公積金轉增股本、股權激勵、股票回購注銷等事項引起公司股份變動，則本次發行股份數量的上限將作相應調整。 該項表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 6、 限售期 本次非公開發行股票完成后，發行對象認購的股份自本次非公開發行結束之日起至少 6 個月內不得轉讓，限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。 本次非公開發行結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。本次非公開發行的發行對象因本次非公開發行取得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守法律、法規、規章、規范性文件、交易所相關規則以及《公司章程》的相關規定。 該項表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 7、 募集資金數額及用途 本次非公開發行 A 股股票募集資金總額不超過 117,690.10 萬元（含本數）， 扣除發行費用后擬用于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目總投資額 擬投入募集資金金額 1 輸配電設備信息化、智能化技術改造 40,150.40 37,898.98 與擴能建設項目 2 超級直流智能充電樁研發和生產項目 21,820.41 20,014.95 3 電網智能芯片研發及產業化建設項目 31,947.23 29,776.17 4 補充流動資金 30,000.00 30,000.00 合計 123,918.04 117,690.10 本次募集資金到位前，公司可根據市場情況利用自籌資金對募集資金項目進行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。 募集資金到位后，若實際募集資金數額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。 該項表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 8、 本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排 本次非公開發行完成后，本次發行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發行后的股份比例共享。 該項表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 9、 本次非公開發行決議的有效期 本次非公開發行的決議自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。 該項表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 10、上市地點 公司本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所上市。 該項表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司 2020年第二次臨時股東大會審議。 三、會議以 9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于 <深圳市惠程 信息科技股份有限公司非公開發行 a 股股票預案> 的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 25 號――上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等相關規定，公司就本次非公開發行股票編制了《深圳市惠程信息科技股 份有限公司非公開發行 A 股股票預案》，預案具體內容詳見公司于 2020 年 8 月 12 日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司 2020年第二次臨時股東大會審議。 四、會議以 9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于 2020 年度非 公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。 根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并結合公司的具體情況，公司董事會對本次發行募集資金使用的可行性進行了分析討論，并編制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2020 年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告》。 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司 2020年第二次臨時股東大會審議。 《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2020 年度非公開發行股票募集資金使 用可行性分析報告》具體內容詳見公司于 2020 年 8 月 12 日刊登在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 五、會議以 9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于無需編制前 次募集資金使用情況報告說明的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。 公司前次募集資金到賬時間距離公司董事會審議本次非公開發行股票時間已超過五個完整的會計年度。因此，根據《關于前次募集資金使用情況報告的規定》，公司本次非公開發行股票無需編制前次募集資金使用情況的報告，也無需聘請會計師事務所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。 公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司 2020年第二次臨時股東大會審議。 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2020 年 8 月 12 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）的《關于無需編制前次募集資金使用情況報告說明公告》。 六、會議以 9 票通過，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于 2020 年度非 公開發行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。 根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2