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證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨 2020-058 五礦資本股份有限公司 關于全資子公司五礦資本控股有限公司 2020 年公開發行公司債券（第一期）發行完畢的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2020年3月25日，五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于子公司發行公司債券、超短期融資券以及證券公司短期融資券的議案》，并經公司2020年第一次臨時股東大會審議批準，股東大會授權公司全資子公司五礦資本控股有限公司(公司債發行主體，以下簡稱“五礦資本控股”)經營層全權負責辦理與本次注冊、發行公司債券有關的一切事宜，詳細內容見公司于2020年3月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五礦資本股份有限公司關于子公司發行公司債券、超短期融資券以及證券公司短期融資券的公告》（公告編號：臨2020-006）。 2020年8月6日，五礦資本控股收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2020年7月29日出具的《關于同意五礦資本控股有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》（證監許可〔2020〕1603號），核準五礦資本控股向合格投資者公開發行面值總額不超過90億元的公司債券，詳細內容見公司于2020年8月7日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所 網站（www.sse.com.cn）披露的《五礦資本股份有限公司關于全資子公司公司債發行申請獲得中國證券監督管理委員會注冊批復的公告》（公告編號：臨2020-054）。 根據《五礦資本控股有限公司2020年公開發行公司債券（第一期）發行公告》（2020年8月24日刊登于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn），本期公司債券（債券簡稱為“20五資01”，債券代碼為“175066”）基礎發行規模為人民幣15億元，并設有超額配售選擇權，可超額配售不超過人民幣13億元（含13億元）,為3年期固定利率債券，發行價格為每張人民幣100元，采取網下面向專業投資者詢價配售的方式發行。 本期債券發行工作已于2020年8月26日結束，實際發行規模為15億元，最終票面利率為3.79%。 公司將盡快向上海證券交易所提出關于本期債券上市交易的申請。公司后期將持續披露五礦資本控股公開發行公司債實施的進展情況，并按照相關規定及時履行信息披露義務。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會 二�二�年八月二十七日