本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：600067        證券簡稱：冠城大通          編號：臨2018-029

            冠城大通股份有限公司

  第十屆監事會第八次（臨時）會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  冠城大通股份有限公司第十屆監事會第八次（臨時）會議于2018年6月12日以電話、電子郵件方式發出會議通知，于2018年6月13日以通訊方式進行表
決。會議應參加監事3名，實際參加表決監事3名。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。與會監事經認真審議，做出如下決議：

  1、審議通過《關于延長冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃存續期
的議案》。

  公司第一期員工持股計劃將于2018年7月27日到期，基于對公司未來持續穩定發展的信心及公司股票價值的判斷，公司擬對第一期員工持股計劃進行延期。公司第一期員工持股計劃的存續期原為36個月，自2015年7月27日至2018
年7月27日。監事會同意公司將第一期員工持股計劃存續期在原定終止日基礎
上延長24個月，即至2020年7月27日止。

  表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

  詳見公司2018年6月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司關于第一期員工持股計劃延期及變更的公告》。

  2、審議通過《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（2018年修訂版）》。

  根據《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意
見》（以下簡稱“《指導意見》”）等法律法規的相關規定，公司監事會經過仔細審
閱相關資料及全面討論分析后，就公司第一期員工持股計劃（以下簡稱“員工持
股計劃”）相關事項發表如下意見：


  1、修訂后的《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（2018年修訂版）》內容符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規及規范性文件的規定。

  2、公司審議本次員工持股計劃相關議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。

  3、公司實施一期員工持股計劃延期是基于對公司未來持續穩定發展的信心及公司股票價值的判斷，有利于公司的持續發展。

  4、公司監事會對第一期員工持股計劃持有人名單進行了核實，認為本次員工持股計劃持有人均符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及其他法律法規規定的持有人條件，符合員工持股計劃規定的持有人范圍，其作為員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。

  表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

  特此公告。

                                                冠城大通股份有限公司
                                                        監事會