本溪瘴屏电子有限公司

股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明 B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2020-044 佛山電器照明股份有限公司 第九屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司第九屆董事會第一次會議于 2020年 8月 24 日在本公司辦 公樓五樓會議室通過現場結合網絡通訊的方式召開。會議應到董事 9人，實到 9 人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下議案： 1、審議通過關于選舉公司董事會董事長、副董事長的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 經選舉，吳圣輝先生為公司第九屆董事會董事長、公司法定代表人，任期與本公司第九屆董事會任期一致；莊堅毅先生為公司第九屆董事會副董事長，任期與本公司第九屆董事會任期一致。 2、審議通過關于選舉董事會各專門委員會組成人員的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 根據中國證監會《上市公司治理準則》和《上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，公司第九屆董事會設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，在董事會運作中履行相關職責。各專門委員會組成人員： （1）戰略委員會：5 人 主任：吳圣輝 委員：莊堅毅 雷自合 張險峰 張 楠 （2）提名委員會：5 人 主任：張楠 委員：雷自合 張險峰 盧 銳 竇林平 （3）審計委員會：5 人 主任：盧銳 委員：程 科 黃志勇 張 楠 竇林平 （4）薪酬與考核委員會：5 人 主任：盧銳 委員：張險峰 程 科 張 楠 竇林平 以上各專門委員會及其委員任期與公司第九屆董事會任期相同。 3、審議通過關于聘任公司高級管理人員的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 同意聘任雷自合先生為公司總經理；同意聘任張學權先生為公司常務副總經理；同意聘任魏彬先生、焦志剛先生、陳煜先生、張勇先生、胥小平先生為公司副總經理；同意聘任湯瓊蘭女士為公司財務總監。高級管理人員任期與公司第九屆董事會任期一致。上述高級管理人員簡歷詳見附件一。 由于公司董事會秘書空缺，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，董事會指定董事長吳圣輝先生在董事會秘書空缺期間代行董事會秘書職責，代行董事會秘書職責期間聯系方式請見附件二。 4、審議通過關于聘任公司證券事務代表的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 同意聘任黃玉芬女士為公司證券事務代表，任期與公司第九屆董事會任期一致，黃玉芬女士聯系方式請見附件二，簡歷詳見附件三。 5、審議通過關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案； 同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票 關聯董事程科先生、黃志勇先生依法回避了表決。 此議案需提交公司股東大會審議。 詳細內容請見同日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 刊登的《關于 與廣東省廣晟財務有限公司簽署 <金融服務協議> 的公告》。 6、審議通過《關于對廣東省廣晟財務有限公司風險評估報告的議案》； 同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票 關聯董事程科先生、黃志勇先生依法回避表決。 詳細內容請見同日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 刊登的《關于 廣東省廣晟財務有限公司風險評估報告》。 特此公告。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會 2020 年 8 月 24 日 附件一：高級管理人員簡歷 雷自合：男，漢族，1967 年 8 月出生，中共黨員，無境外永 久居留權，研究生學歷，高級工程師。歷任佛山市光電器材公司質管辦副主任、技術部部長、器件一廠廠長、市場營銷二部經理，佛山市國星光電科技有限公司總經理助理、董事會秘書；2010年10月至2020年 4 月歷任佛山市國星光電股份有限公司黨委委員、副總經理兼 RGB器件事業部總經理、董事、常務副總經理、佛山市國星半導體技術有限公司董事長；2020 年 4 月至今任本公司黨委委員、黨委副書記，2020 年 5 月起任本公司董事、總經理。 雷自合先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 張學權：男，1977 年 12 月出生，中共黨員，中山大學嶺南學院 工商管理碩士。1996 年進入本公司工作，1996 年 10 月至 12 月在原 碘鎢燈車間工作，1997 年 1 月至 2002 年 8 月先后在技術部、質量管 理部工作，2002 年 9 月至 2008 年 5 月任燈具車間主任；2008 年 6 月 至 2016 年 8 月任企業管理部部長，2016 年 2 月至 2018 年 12 月兼任 辦公室主任；2010 年 7 月至 2017 年 6 月任公司科室黨支部書記；2015 年 7 月起任公司黨委委員；2013 年 5 月至 2016 年 8 月任公司監事； 2016 年 8 月起任公司副總經理；2020 年 3 月起任公司常務副總經理。 張學權先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至目前，持有公司 A 股 73,052 股，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 魏彬：男，1969 年 5 月出生，中共黨員，研究生學歷，電子工 程技術高級工程師。1991 年進入本公司工作，1992 年 3 月至 1996 年 12 月在本公司研究所負責產品開發，1997 年 1 月至 2004 年 12 月任 節能燈車間主任，2005 年 1 月至 2005 年 12 月任 HID 車間主任，2006 年 1 月至 2008 年 11 月任 T5 車間主任，2008 年 11 月至 2009 年 8 月 任技術部部長，2009 年 9 月起任公司副總經理。 魏彬先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系； 截至目前，持有公司 A 股 97,670 股、B 股 7,556 股，不是失信責任 主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 焦志剛：男，1972 年 5 月出生，中共黨員，本科學歷。1994 年 進入本公司工作。1995 年 8 月至 2013 年 9 月任公司倉庫主任，2010 年 5 月至 2013 年 9 月兼任公司人力資源部部長；2007 年 3 月至 2013 年 9 月任公司監事，2010 年 5 月至 2013 年 9 月任公司監事會主席。 2013 年 9 月起任公司副總經理。 焦志剛先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至目前，持有公司 A 股 90,399 股，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 陳煜：男，1972 年 12 月出生，中共黨員，本科學歷，工程師。 1994 年進入本公司工作。1997 年 1 月至 2012 年 12 月分別任反光碗 車間主任、鍍膜車間主任、節能燈車間主任、高明分廠廠長、普泡車 間主任。2013 年 1 月至 2013 年 8 月任生產部、OEM 部、機械動力部 部長。2013 年 9 月至 2014 年 5 月任生產部、OEM 部部長。2014 年 5 月起任公司副總經理。 陳煜先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至目前，持有公司 A 股 66,066 股，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 張勇：男，1974 年 6 月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程 師。1997 年 7 月進入本公司工作，1999 年 10 月至 2008 年 6 月先后 任燈絲車間設備副主任、主任；2008 年 7 月至 2008 年 12 月任高明 日光燈廠長和高明分廠廠長；2009 年 1 月至 2012 年 12 月分別任生 產部、OEM 部、機械動力部、基建部部長；2013 年 3 月至 2016 年 8 月任總經理助理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月任公司監事會主席、監 事；2013 年 9 月至 2019 年 5 月任公司工會主席；2015 年 7 月當選為 公司黨委副書記；2016 年 8 月起任公司副總經理。 張勇先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至目前，持有公司 A 股 77,596 股，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 胥小平：男，1970 年 7 月出生，中共黨員，研究生學歷，工程 師。歷任廣東風華高新科技股份有限公司新谷公司副總經理、總經理，廣東風華高