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證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2020－34 佛山佛塑科技集團股份有限公司關于擬終止投資項目的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、概述 2019 年 6 月 28 日、2019 年 7 月 15 日，佛山佛塑科技集團股份有限公司（以 下簡稱“公司”、“佛塑科技”）召開了第九屆董事會第二十五次會議、二○一九年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司設立項目公司投資建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目的議案》。公司決定設立項目公司，致力于先進動力鋰離子電池及系統的研發、生產和銷售。項目公司擬投資 107,609 萬元建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目和動力鋰離子電池研發中心（以下簡稱 “項目”、“該項目”）。2019 年 9 月 20 日，項目公司廣東省佛塑新能源有 限公司（以下簡稱“項目公司”）完成工商注冊登記手續。(以上內容詳見 2019 年 6 月 29 日、7 月 16 日、9 月 21 日公司在指定信息披露媒體發布的相關公告)。 2020 年 4 月 29 日，公司召開第十屆董事會第九次會議，審議通過了《關于 擬終止投資建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目的議案》，公司擬終止新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目的投資建設。本議案尚須提交公司股東大會審議。 二、項目目前狀況 項目公司于 2019 年 9 月 20 日注冊設立，實繳注冊資本 6,700 萬元，是公司 的控股子公司，納入公司合并報表范圍。 項目公司最近一年一期主要財務指標 單位：元 指標 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 （未經審計） （經審計） 總資產 59,661,369.10 65,876,060.13 凈資產 58,839,850.14 61,243,295.98 2020 年 1-3 月 2019 年度 （未經審計） （經審計） 營業收入 - - 凈利潤 -2,403,445.84 -5,756,704.02 三、終止項目的原因 鑒于目前國內外經濟形勢發生重大變化，全球供給側需求側受到較大沖擊，經濟下行壓力和市場風險加劇，經濟發展面臨的挑戰前所未有，不穩定不確定因素顯著增多，將給項目實施帶來較大不確定性，結合公司的既有優勢和產業定位的進一步優化，公司將集中資源更加專注于“新材料-高分子材料”產業發展，擬終止投資建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目。 四、終止項目的后續安排以及對公司的影響 項目終止后，公司將對項目公司實施清算注銷。2020 年原為項目籌建布局期及投入期，終止該項目將會減少本年度原本因投資該項目發生的費用支出，不會對公司現有的業務、生產經營和財務狀況構成負面影響。 公司及項目公司因該項目累計投入約 2,752 萬元，其中，2019 年度累計投入 2,322萬元，2020年累計已投入約430萬元。2019年度項目發生的費用支出2,322萬元已全部在公司 2019 年度報表中反映，不會導致公司已披露的 2019 年年度報告財務數據發生調整或修正，2020 年度累計已發生的費用支出約 430 萬元按照會計準則計入當期損益，不會對本年度業績構成重大影響，預計項目終止后不再增加費用。上述費用是項目籌備及項目公司的開辦費、工資、人才引進費用、辦公費用及人員相關費用等合理正常的費用。 公司將繼續堅持技術創新、精細化管理、資本運作“三輪驅動”的經營策略，依托國家認定企業技術中心，立足自主創新，加大相關新材料的技術攻堅及市場推廣力度，加快發展高端功能性薄膜，以公司的偏光膜、粗化電工膜、超薄型電容膜、安全型電容器用金屬化膜、透氣膜、無孔防水透濕膜、復合塑料編織材料等核心產品在細分市場的領先地位為基礎，不斷提升核心競爭力和持續發展能力。同時，按照省政府關于建設廣東省公共衛生應急物資生產保供體系的要求，公司將加大公共衛生應急物資關鍵材料研發生產，加強與相關科研院所的產學研合作，加大膜材料研發孵化力度和產業化進程，提升“平戰結合”的公共衛生應急物資和醫療物資的重要材料的供給能力，著力形成公司新的增長點。 終止該項目涉及的后續事項，公司將依照法律法規和公司章程等規定履行相應的審議決策程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。 四、獨立董事意見 獨立董事對公司《關于擬終止投資建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目的議案》進行了認真研究審議，項目終止不會對公司現有的業務、生產經營和財務狀況構成負面影響，不會對公司持續經營發展造成不利影響，有利于公司集中資源專注于“新材料-高分子材料”產業發展。相關審議決策程序合法、合規。 同意本議案，并將本議案提交公司股東大會審議。 五、備查文件 第十屆董事會第九次會議決議 特此公告。 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事會 二○二○年四月三十日