本溪瘴屏电子有限公司

證券簡稱： 方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2020―062 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八 次會議于 2020 年 8 月 28 日以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議應參與表 決董事 11 人，實際參與表決董事 11 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案： 一、方大炭素2020年半年度報告全文及摘要 具體內容詳見同日在上海交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的方大炭素 2020 年半年度報告全文及摘要。 表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、方大炭素關于公司2020年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告 具體內容詳見同日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素關于公司 2020 年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。 表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、方大炭素關于調整2020年度日常關聯交易的議案 公司于 2020 年 3 月召開第七屆董事會第二十九次臨時會議，審議通過了《關 于預計 2020 年度日常關聯交易的議案》，原預計向北京方大炭素科技有限公司采購針狀焦等原料預計不含稅金額 40,000 萬元，本次調整后預計向北京方大及其子公司京方大（天津）國際貿易有限公司等采購針狀焦等原料不含稅金額 41,000萬元。關聯董事閆奎興先生、黨錫江先生、邱亞鵬先生和劉一男先生回避表決。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 四、方大炭素關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案 為提高募集資金的使用效率，降低財務費用，在確保募集資金項目建設資金需求的前提下，公司擬使用 10 億元閑置募集資金臨時補充公司流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。本次使用部分募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會變相改變募集資金用途。 表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 29 日