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證券代碼：600516 證券簡稱：方大炭素 公告編號：2020－052 方大炭素新材料科技股份有限公司 關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2020年7月20日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2020 年第四次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2020 年 7 月 20 日10 點 00 分 召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮方大炭素辦公樓五樓會議室。 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2020 年 7 月 20 日 至 2020 年 7 月 20 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等 有關規定執行。 (七) 涉及公開征集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 關于修訂《公司章程》部分條款的議案 √ 2 關于續聘會計師事務所的議案 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案經2020年7月3日召開的第七屆董事會第三十四次臨時會議審議通 過。相關披露信息內容詳見公司于 2020 年 7 月 4 日在指定披露媒體《上海證 券報》《中國證券報》和上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn） 披露的《方大炭素關于修訂 <公司章程> 部分條款的公告》和《方大炭素關于 續聘會計師事務所的公告》。 2、 特別決議議案：議案 1 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 2 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯股東名稱：無 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權 的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進 行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決 的，以第一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600516 方大炭素 2020/7/13 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 （一）個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東帳戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東帳戶卡。法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東帳戶卡；委托代理人出席的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委托書。 （二）登記時間：2020 年 7 月 17 日（星期五）上午 9:00―12:00、下午 14:00―17:00； （三）登記地點及聯系方式 登記和聯系地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓董事會秘書處 聯系人：安民、張愛艷 電話：0931-6239195 傳真：0931-6239221 六、 其他事項 出席現場會議股東的食宿及交通費自理。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司董事會 2020 年 7 月 4 日 附件 1：授權委托書 授權委托書 方大炭素新材料科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 7 月 20 日 召開的貴公司 2020 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 序 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 號 1 關于修訂《公司章程》部分條款的議案 2 關于續聘會計師事務所的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。