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公司代碼：600516 公司簡稱：方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019 年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人黨錫江、主管會計工作負責人黨錫江及會計機構負責人（會計主管人員）趙爾琴聲 明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司 2019 年度歸屬于上市公 司股東的凈利潤 2,016,201,316.76 元。報告期母公司實現的凈利潤為 1,557,992,002.97 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股東分配利潤為 5,526,216,415.74 元，母公司資本公積金余額為 2,398,506,130.07 元。 為保障公司生產經營和項目建設的資金需求，確保公司擁有充足的資金以應對外部宏觀經濟環境變化可能產生的風險，更好地維護公司和全體股東的長遠利益，公司 2019 年度利潤分配預案 為：以 2019 年 12 月 31 日總股本 2,718,550,263 股為基數，以資本公積向全體股東每 10 股轉增 4 股，共計轉增 1,087,420,105 股，轉增后公司總股本變更為 3,805,970,368 股；不分紅，不送紅股。實施利潤分配時，如確定的股權登記日的公司股本總數發生變動的，將按照分配比例不變的原則對轉增股數進行相應調整。 六、 前瞻性陳述的風險聲明 √適用 □不適用 本報告涉及的發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述受市場變化等多方面因素影響，并不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。 七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九、 重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述了圍繞公司經營可能存在的主要風險，敬請查閱第四節經營情況討論與分析中關于可能面對的風險部分的內容。 十、 其他 □適用 √不適用 目錄 第一節 釋義 ...... 4 第二節 公司簡介和主要財務指標 ...... 4 第三節 公司業務概要 ...... 8 第四節 經營情況討論與分析 ...... 12 第五節 重要事項 ...... 22 第六節 普通股股份變動及股東情況 ...... 49 第七節 優先股相關情況 ...... 57 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ...... 58 第九節 公司治理 ...... 68 第十節 公司債券相關情況 ...... 71 第十一節 財務報告 ...... 72 第十二節 備查文件目錄 ...... 227 第一節 釋義 一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 本公司、公司、方大炭素 指 方大炭素新材料科技股份有限公司 方大集團 指 遼寧方大集團實業有限公司 方大特鋼 指 方大特鋼科技股份有限公司 東北制藥 指 東北制藥集團股份有限公司 中興商業 指 中興-沈陽商業大廈(集團)股份有限公司 證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所、上交所 指 上海證券交易所 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 報告期 指 2019 年度 第二節 公司簡介和主要財務指標 一、 公司信息 公司的中文名稱 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司的中文簡稱 方大炭素 公司的外文名稱 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 黨錫江 二、 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 安民 張愛艷 聯系地址 甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮炭素路277號 甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮炭素路277號 電話 0931-6239106 0931-6239195 傳真 0931-6239221 0931-6239221 電子信箱 fdts730084@fangdacarbon .com fdts730084@fangdacarbon .com 三、 基本情況簡介 公司注冊地址 甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮炭素路277號 公司注冊地址的郵政編碼 730084 公司辦公地址 甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮炭素路277號 公司辦公地址的郵政編碼 730084 公司網址 http://www.fdtsgs.com 電子信箱 fdts730084@fangdacarbon .com 四、 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報、上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http://www.sse.com.cn 公司年度報告備置地點 方大炭素新材料科技股份有限公司董事會秘書處 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 方大炭素 600516 ST方大 六、 其他相關資料 公司聘請的會計師事務所（境 名稱 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） 內） 辦公地址 沈陽市和平區和平大街156號光大大廈20層 簽字會計師姓名 王君、王世海、康玉濤 名稱 瑞信方正證券有限責任公司 辦公地址 北京市西城區金融大街甲九號金融街中心南 報告期內履行持續督導職責的 樓 15 層 保薦機構 簽字的保薦代表 董曦明、郭宇輝 人姓名 持續督導的期間 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要會計數據和財務指標 (一) 主要會計數據 單位：元幣種：人民幣 本期比 主要會計數據 2019年 2018年 上年同 2017年 期增減 (%) 營業收入 6,750,905,186.42 11,650,954,412.81 -42.06 8,350,476,104.76 歸屬于上市公司股東 2,016,201,316.76 5,592,809,096.85 -63.95 3,620,418,597.08 的凈利潤 歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益 1,802,658,223.76 5,526,015,642.39 -67.38 3,496,032,066.99 的凈利潤 經營活動產生的現金 4,399,908,313.39 5,714,253,829.91 -23.00 3,458,918,798.38 流量凈額 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 2017年末 增減（% ） 歸屬于上市公司股東 15,033,923,961.90 12,625,994,927.11 19.07 9,702,611,455.03 的凈資產 總資產 18,476,165,747.70 16,091,379,185.05 14.82 13,952,843,216.55 (二) 主要財務指標 主要財務指標 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增減(%) 基本每股收益（元／股） 0.75 2.15 -65.12 2.11 稀釋每股收