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證券代碼：600346 證券簡稱：恒力石化 公告編號：2020-055 債券代碼：155749 債券簡稱：19恒力01 恒力石化股份有限公司 關于續聘會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 擬聘任的會計師事務所名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙） 恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召開了第八 屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。公司擬繼續聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2020 年度的財務報告及內部控制審計機構，具體情況如下： 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1、基本信息 名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙） 類型：特殊普通合伙企業 主要經營場所：杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 成立日期：2013 年 12 月 19 日 執業資質：會計師事務所執業證書；證券、期貨相關業務許可證 是否曾從事證券服務業務：是 是否加入相關國際網絡：是，克瑞斯頓國際（Kreston International） 歷史沿革：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯”），創立 于 1992 年，2013 年 12 月轉制為特殊普通合伙，管理總部設立于杭州。經過近 30 年 的發展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、蘇州、無錫、寧波、濟南、廣州、 長春等經濟較為發達的省市設立了分支機構，同時也在中國香港與美國洛杉磯設立國際服務網絡，中匯對各分支機構在人力資源管理、合伙人考核晉升及分配機制、業務項目管理、執業技術標準和質量控制、會計核算與財務管理、信息化管理與作業系統等各方面實行高度一體化管理模式。中匯擁有從事證券、期貨業務，央企年報審計業務，金融相關審計業務，會計司法鑒定業務等多種重要的執業資格與服務能力，能為國內外各行業客戶提供財務審計及咨詢、內控審計及咨詢、IT 審計及咨詢、國際業務等全方面的專業服務，尤其在 IPO 及上市公司審計、國有大型企業年報審計、金融機構年報審計，以及內部控制審計等專業服務領域具有較強的實力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制及財務審計工作的需求。中匯在 2003 年加入全球排名前十三的國際會計網絡，在全球擁有 125 個國家網絡服務資源，能夠更好服務中國企業走向國際。 2、人員信息 中匯首席合伙人余強。截至 2019 年 12 月 31 日，從業人員 1,389 人，合伙人數 量 60 人，注冊會計師人數 577 人，近一年增加了 64 人。從事過證券服務業務注冊 會計師人數 403 人。 3、業務規模 中匯 2018 年度業務收入為 60,528 萬元，其中審計業務收入 51,920 萬元，證券 業務收入 18,431 萬元，凈資產金額 8,746 萬元。2018 年共承辦 62 家上市公司年報 審計，主要行業涵蓋金融業、制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務等行業，資產均值約 53.41 億元，年報收費總額共計 6,816 萬元。 4、投資者保護能力 中匯未計提職業風險基金，已向中國人民財產保險股份有限公司購買了注冊會計師職業責任保險，累計賠償限額 8,000 萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。 5、獨立性和誠信記錄 中匯及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年（2017-2019 年）中匯累計受到證券監管部門行政處罰 1 次，行政監管措施 1 次，無刑事處罰或自律監管措施。 （二）項目成員信息 （1）項目合伙人：韓堅 執業資質：注冊會計師、注冊稅務師（非執業） 從業經歷：自 2006 年 4 月開始從事審計行業，具備 14 年審計經驗，主要從事 資本市場相關服務，負責過的主要項目包括：傳化智聯股份有限公司、恒力石化股份有限公司、浙江華正新材料股份有限公司、江蘇麗島新材料股份有限公司、上海網達軟件股份有限公司、花王生態工程股份有限公司。 兼職情況：無 從事證券業務的年限：14 年 是否具備專業勝任能力：是 （2）質量控制復核人：孔令江 執業資質：注冊會計師 從業經歷：自 2005 年 8 月開始從事審計行業，具備 15 年審計經驗，主要從事 資本市場相關服務，負責過的主要項目包括：江蘇太平洋石英股份有限公司、南京埃斯頓自動化股份有限公司、金圓環保股份有限公司、浙江佐力藥業股份有限公司、金卡智能集團股份有限公司、常熟市天銀機電股份有限公司、浙江康恩貝制藥股份有限公司等。 兼職情況：無 從事證券業務的年限：13 年 是否具備專業勝任能力：是 （3）擬簽字注冊會計師：朱曉鵬 執業資質：注冊會計師、注冊稅務師（非執業） 從業經歷：自 2011 年 7 月開始從事審計行業，具備 9 年審計經驗，主要從事資 本市場相關服務，負責過的主要項目包括：恒力石化股份有限公司、江蘇麗島新材料股份有限公司。 兼職情況：無 從事證券業務的年限：9 年 是否具備專業勝任能力：是 2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況 項目合伙人韓堅、質量控制復核人孔令江及擬簽字會計師朱曉鵬不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年無任何刑事處罰、行 政處罰、行政監管措施和自律監管措施記錄。 （三）審計收費 根據報告期內審計工作量及公允合理的定價原則確定年度審計費用，支付中匯 2019 年度審計費用合計 394 萬元（其中財務報告審計費用為 334 萬元，內部控制審 計費用為 60 萬元），上述審計費用已經公司于 2019 年 10 月 10 日召開的 2019 年第 三次臨時股東大會審議通過。 2020 年度審計費用以 2019 年度審計費用為基礎，按照市場公允合理的定價原則 以及審計服務的性質、繁簡程度等情況，擬確定總費用為 439 萬元，其中，財務報告審計費用為 379 萬元，內部控制審計費用 60 萬元。上述審計費用尚需提交公司股東大會審議。 二、續聘會計事務所履行的程序 （一）董事會審計委員會意見 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司財務報告及內部控制審計機構期間，嚴格按照國家相關法律法規的規定，遵守職業道德規范及獨立、客觀、公正的原則開展工作，嚴格按照審計準則的規定執行審計工作。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備投資者保護能力，誠信狀況良好。同意續聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財務報告及內部控制審計機構，聘期一年。 （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見 1、獨立董事事前認可意見：公司擬續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司 2020 年度財務和內部控制審計工作的要求。公司續聘會計師事務所不會損害公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。綜上，我們同意將該議案提交公司第八屆董事會第十三次會議進行審議。 2、獨立董事意見：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益；中匯會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司財務報告及內部控制審計機構期間，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求；我們同意繼續聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2020 年度的財務報告及內部控制審計機構，聘期一年。并同意將該事 項提交公司股東大會審議。 （三）董事會審議和表決情況 公司第八屆董事會第十三次會議，以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的審議結果， 審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。 （四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事會 2020 年 8 月 13 日