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大富科技（安徽）股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2020-071 大富科技（安徽）股份有限公司 第四屆監事會第八次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 16 日以電 話/郵件方式向各監事發出公司第四屆監事會第八次會議通知。 2. 本次會議于 2020 年 8 月 26 日在深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司 第三工業區 A2 棟三樓會議室以現場會議方式召開。 3. 會議應到 3 人，親自出席監事 3 人，本屆監事會主席馮小敏、職工代表監事王 健鵬、非職工代表監事茹志云共 3 名監事均出席了本次會議，監事會主席馮小 敏主持了本次會議。 4. 會議召開符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規有關規定。 二、監事會會議審議情況 1. 審議通過了《關于 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 監事會經認真審核認為：董事會編制和審核公司 2020 年半年度報告的程序符合法律、法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2020 年半年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《關于 2020 年半年度報告披露的提示性公告》同時刊登 在 2020 年 8 月 28 日的《證券時報》《上海證券報》和《中國證券報》。 本議案以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。 2. 審議通過了《關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議 案》。 監事會經認真審核認為：公司 2020 年半年度募集資金的使用科學合理，符合深圳證券交易所相關管理辦法及規定，募集資金專項報告真實可靠，反映了公司2020 年半年度募集資金的存放與使用情況。 本議案以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。 3. 審議通過了《關于增加 2020 年度日常關聯交易的議案》。 《 關 于 增 加 2020 年 度 日 常 關 聯 交 易 的 公 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn）。 大富科技（安徽）股份有限公司 本議案以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。 4. 審議通過了《關于會計政策變更的議案》。 監事會經審核認為本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的調整，符合相關規定，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 本議案以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。 5. 審議通過了《關于變更參股公司三卓韓一業績承諾補償方式的議案》。 監事會經審核認為，本次變更參股公司業績承諾補償方式的審議程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》等相關法律、法規、規范性文件的規定。本次變更業績承諾補償方式，能使補償條款的實際執行更具可實現性；把補償主體從三卓韓一變更為投資方即上市公司大富科技，未損害上市公司利益，不存在損害中小投資者利益的情況，有利于進一步發揮三卓韓一與大富科技的協同效應，促進雙方的共同發展，維護公司股東權益。 本議案以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 監 事 會 2020 年 8 月 28 日