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證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2020-066 多氟多化工股份有限公司 關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議審議通過 了《關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的議案》，定于 2020 年 7 月 28 日下午 2:30 在公司科技大廈五樓會議室召開 2020 年第三次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第三次臨時股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：第六屆董事會第八次會議審議通過《關于召開 2020年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。 4、會議召開日期和時間： （1）現場會議召開時間：2020 年 7 月 28 日（星期二）14:30 （2）網絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年7月28日9：15-9：25，9:30―11:30，13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的 具體時間為 2020 年 7 月 28 日 9:15 至 15：00 期間的任意時間。 5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。 （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。 （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 6、會議的股權登記日：2020 年 7 月 21 日（星期二） 7、出席對象： （1）2020 年 7 月 21 日下午 15:00 交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深 圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；因故不能出席會議的股東可以書面委托代理人出席會議或參加表決（該股東代理人不必是公司股東，授權委托書附后），或在網絡投票時間內參加網絡投票。 （2）公司董事、監事及高級管理人員。 （3）公司聘請的見證律師及相關人員。 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 8、現場會議召開地點： 河南省焦作市中站區焦克路公司科技大廈五樓會議室。 二、會議審議事項 （一）議案名稱 提案 1：《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》 提案 2：《關于公司 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》 2.1 股票類型及面值 2.2 發行方式及發行時間 2.3 發行對象、認購方式及向原股東配售的安排 2.4 定價基準日、發行價格及定價原則 2.5 發行數量 2.6 限售期 2.7 上市地點 2.8 募集資金總額及投向 2.9 本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排 2.10 本次非公開發行決議的有效期 提案 3：《關于 <多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發行 a 股股票預案> 的議 案》 提案 4：《關于 <多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發行 a 股股票募集資金 使用可行性分析報告> 的議案》 提案 5：《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的議案》 提案 6：《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規劃》 提案 7：《關于 <前次募集資金使用情況報告> 的議案》 提案 8：《修訂 <公司章程> 的議案》 提案 9：《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜的議案》 提案 10：《關于為子公司多氟多新能源科技有限公司提供擔保的議案》 （二）提案披露情況 上述議案已經公司第六屆董事會第八次會審議通過，具體詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 （三）特別提示 上述提案為特別決議事項，即須經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過方為有效。 本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 100 總議案 √ 投票提案 1.00 《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》 √ 2.00 《關于公司 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》 √ 2.1 股票類型及面值 √ 2.2 發行方式及發行時間 √ 2.3 發行對象、認購方式及向原股東配售的安排 √ 2.4 定價基準日、發行價格及定價原則 √ 2.5 發行數量 √ 2.6 限售期 √ 2.7 上市地點 √ 2.8 募集資金總額及投向 √ 2.9 本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排 √ 2.10 本次非公開發行決議的有效期 √ 3.00 《關于 <多氟多化工股份有限公司2020年度非公開發行a √ 股股票預案> 的議案》 4.00 《關于 <多氟多化工股份有限公司2020年度非公開發行a √ 股股票募集資金使用可行性分析報告> 的議案》 5.00 《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報、填補即期回報 √ 措施及相關主體承諾的議案》 6.00 《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規劃》 √ 7.00 《關于 <前次募集資金使用情況報告> 的議案》 √ 8.00 《修訂 <公司章程> 的議案》 √ 9.00 《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理非公開發 √ 行股票相關事宜的議案》 10.00 《關于為子公司多氟多新能源科技有限公司提供擔保的 √ 議案》 四、會議登記等事項 1、登記時間：2020 年 7 月 27 日（9:30-11:30，13:00-15:00） 2、登記地點：公司證券投資部。 3、登記方式： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡等原件及委托人身份證復印件辦理登記手續。 （2）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡和出席人身份證等原件辦理登記手續；委托代理人出席的，須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡、法人授權委托書和出席人身份證等原件辦理登記手續。 （3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），并請 認真填寫回執，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券投資部。 （4）本次股東大會不接受會議當天現場登記。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、會議聯系方式 聯系地址：河南省焦作市中站區焦克路公司科技大廈證券投資部 聯系人：彭超、原秋玉 聯系電話：0391-2956992 聯系郵箱：dfdzqb@126.com 2、本次股東大會現場會議為期半天，參加現場會議的股東食宿、交通費自理 七、備查文件 1、公司第六屆董事會第八次會議決議； 2、公司第六屆監事會第八次會議決議。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會 2020 年 7 月 13 日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362407；投票簡稱：多氟投票 2、填報表決意見或選舉票數。對于上述投票提案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2020 年 7 月 28 日，9:15―