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證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 編號：2020-062 多氟多化工股份有限公司 第六屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議通知于 2020年6月 30 日通過電子郵件方式向各董事發出，會議于 2020年7 月 10日上午 9： 00 在焦作市中站區焦克路公司科技大廈五樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事 9 人，親自出席本次會議的董事共計 9 人，會議由董事長李世江先生主持，監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司章程》規定的程序，并達到了《公司法》及《公司章程》規定的召開董事會會議的法定表決權數。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過了《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》； 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規及規范性文件的有關規定，對照公司的實際情況逐項自查、逐項論證，公司董事會認為：公司符合現行法律法規和規范性文件中關于非公開發行 A 股股票的規定，具備非公開發行 A 股股票的資格和條件，提議向中國證監會申請非公開發行股票。 獨立董事對關于本次非公開發行股票涉及的相關事項發表了獨立意見，詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 2、逐項審議通過了《關于公司 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》； 公司擬采用非公開發行方式向特定對象發行股票（以下簡稱“本次非公開發行”），董事會逐項表決通過如下議案： 2.1 股票類型及面值 本次非公開發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00 元。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.2 發行方式及發行時間 本次發行的股票全部采取向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核準批復有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 2.3 發行對象、認購方式及向原股東配售的安排 本次非公開發行股票的發行對象不超過三十五名，為符合中國證監會規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。 最終發行對象將在本次發行申請獲得中國證監會的核準文件后，根據發行對象申購報價的情況，由發行人董事會與保薦機構及主承銷商協商確定。發行對象數量應符合相關法律、法規規定。 本次發行的發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。 本次非公開發行 A 股的股票不向公司原股東配售。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.4 定價基準日、發行價格及定價原則 本次非公開發行股票采取的是詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。本次發行的價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%。 定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。 本次非公開發行股票的最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次非公開發行的核準文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構及主承銷商根據市場詢價的情況協商確定。 若發行人股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行底價將作相應調整。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.5 發行數量 本次非公開發行股票數量不超過 20,517.61 萬股（含本數），未超過本次非公開發行前公司總股本 683,920,481 股的 30%，并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過 115,000.00 萬元。 在前述范圍內，最終發行數量由股東大會授權公司董事會根據中國證監會相關規定及實際認購情況與保薦機構及主承銷商協商確定。 若公司在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間發生送紅股、轉增股本等除權事項，本次發行股票數量的上限將作相應調整。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.6 限售期 本次非公開發行完成后，發行對象所認購的股票自本次非公開發行結束之日起六個月內不得轉讓；控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的股份，十八個月內不得轉讓；法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。 本次非公開發行的發行對象因由本次發行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規章、規范性文件、交易所相關規則以及《公司章程》的相關規定。本次非公開發行結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.7 上市地點 本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.8 募集資金總額及投向 本次非公開發行募集資金總額不超過 115,000.00 萬元（含 115,000.00 萬元），在 扣除相關發行費用后的募集資金將用于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 總投資額 募集資金擬投入金額 1 年產 3 萬噸超凈高純電子級***項目 41,460.00 35,000.00 2 年產 3 萬噸超凈高純電子濕化學品項目 24,910.00 20,000.00 3 年產 3 萬噸高性能無水氟化鋁技術改造項目 30,184.68 26,000.00 4 補充流動資金 34,000.00 34,000.00 合計 130,554.68 115,000.00 本次非公開發行募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，公司董事會將根據實際募集資金凈額，在符合相關法律法規的前提下，在上述募集資金投資項目范圍內，根據募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。若公司在本次發行募集資金到位之前根據公司經營狀況和發展規劃，對項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發行募集資金到位之后以募集資金予以置換。公司將根據募集資金管理制度，將募集資金存放于董事會決定的專項賬戶集中管理，?？顚Ｓ?。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.9 本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排 在本次發行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次發行前的滾存未分配利潤將由發行人新老股東按照本次發行完成后的股份比例共享。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.10 本次非公開發行決議的有效期 本次發行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行之日起十二個月。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 上述方案經公司股東大會審議通過后將按照有關程序向中國證監會申請核準，并經中國證監會核準后方可實施。 3、審議通過了《關于 <多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發行 a 股股 票預案> 的議案》； 公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 25 號――上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等法律、法規和規范性文件的有關規定，結合公司具體情況，編制了《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發行 A 股股票預案》。 《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發行 A 股股票預案》全文詳見同日 刊登在中國證監會指定信息披露網站的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 4、審議通過了《關于 <多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發行 a 股股 票募集資金使用可行性分析報告> 的議案》； 為確保本次非公開發行股票所募集資金合理、安全、高效地使用，公司對本次非公開發行股票募集資金用途進行了分析和討論，并按照《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》的要求，結合公司的實際情況，編制了《多氟多化工股份有限公司2020年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。 《多氟多化工股份公司2020年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》全文詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 5、審議通過了《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的議案》； 《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的公告》（公告編號：2020-064）全文詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站上的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 6、審議通過了《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規劃》； 為完善和健全公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資的理念，公司根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 3 號――上市公司現金分紅》（證監發【2013】43 號）等相關文件的要求，并結合《公司章程》，制訂了《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規劃》。 《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規劃》全文詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 7、審議通過了《關于 <前次募集資金使用情況報告> 的議案》； 《前次募集資金使用情況報告》全文詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 8、審議通過了《修訂 <募集資金管理制度> 的議案》； 根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作