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福建眾和股份有限公司 關于召開2018年度股東大會的通知 本公司及董事 會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 重大遺漏。 福建眾和股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月21日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過《關于召開2018年度股東大會的議案》，公司擬于2019年6月18日召開2018年度股東大會，現將會議基本情況通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2018年度股東大會 2、股東大會的召集人：公司第六屆董事會 3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。 4、會議召開的時間： 現場會議召開時間:2019年6月18日（星期二）下午2:30 網絡投票時間：2019年6月17日-2019年6月18日 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00期間的任何時間。 5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 同一表決權只能選擇現場或網絡方式的一種。同一表決權出現重復表決的以 6、會議的股權登記日：2019年6月11日。 7、出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于2019年6月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的律師。 8．會議地點：福建省莆田市秀嶼區笏石鎮眾和工業園會議室 二、會議審議事項 1、審議《2018年度董事會工作報告》； 公司獨立董事張海升、李志剛、程存秋將于2018年度股東大會上進行述職。 2、審議《2018年度監事會工作報告》； 3、審議《關于計提2018年度資產減值準備的議案》； 4、審議《關于計提2018年度預計負債的議案》； 5、審議《2018年度財務決算報告》； 6、審議《2018年年度報告全文及摘要》； 7、審議《2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》； 8、審議《關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》； 前述議案第1項及第3至8項已經2019年4月29日召開的公司第六屆董事會第六次會議審議通過。第2項議案已經2019年4月29日召開的公司第六屆監事會第五次會議審議通過。 股東大會審議第3項、第4項、第7項議案時需對中小投資者的表決情況進行單獨計票。中小投資者是指除以下人員之外的股東：1、公司的董事、監事、高級管理人員。2、單獨或者合計持有公司5%以上的股東。 表一：本次股東大會提案編碼示例表： 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《2018年度董事會工作報告》 √ 2.00 《2018年度監事會工作報告》 √ 3.00 《關于計提2018年度資產減值準備的議案》 √ 4.00 《關于計提2018年度預計負債的議案》 √ 5.00 《2018年度財務決算報告》 √ 6.00 《2018年年度報告全文及摘要》 √ 7.00 《2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》 √ 8.00 《關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的 √ 議案》 四、會議登記等事項 1、登記時間：2019年6月17日（星期一），上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。 2、登記地點：莆田市秀嶼區笏石鎮眾和工業園會議室。 聯系人：證券部 聯系電話：0592-5376599 傳 真：0592-5376594 郵政編碼：361022 3、登記辦法： （1）符合條件的法人股東由法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記； （2）符合條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記； （3）異地股東可用傳真或信函方式登記（信函或傳真方式以2019年6月 4、其他事項：出席現場會議股東的食宿費及交通費自理。 五、參加網絡投票的股東的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。 六、備查文件 1、公司第六屆董事會第七次會議決議 特此公告。 福建眾和股份有限公司 董 事會 2019年5月22日 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362070”，投票簡稱為“眾和投票”。 2、填報表決意見。本次股東大會審議議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2019年6月18日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股東可登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月17日下午3:00，結束時間為2019年6月18日下午3:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 授權委托書 茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建眾和股 份有限公司2018年度股東大會，并于本次股東大會按下列指示就下列議案并代為行使表決權，如沒有作出指示，則受托人有權按自己的愿意表決。（請以“√”對各項議案明確表示贊成、反對、棄權）。 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾 的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案， √ 即第1至第8項提案 非累積投 票提案 1.00 《2018年度董事會工作報告》 √ 2.00 《2018年度監事會工作報告》 √ 3.00 《關于計提2018年度資產減值準備的議 √ 案》 4.00 《關于計提2018年度預計負債的議案》 √ 5.00 《2018年度財務決算報告》 √ 6.00 《2018年年度報告全文及摘要》 √ 7.00 《2018年度利潤分配及資本公積轉增股 √ 本預案》 8.00 《關于未彌補虧損達實收股本總額三分 √ 之一的議案》 委托股東姓名（簽字或蓋章）： 委托股東身份證號碼或營業執照號碼： 委托股東持股數： 委托人證券賬戶號碼： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 委托有效期： 自簽署日至本次股東大會結束