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證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020-039 號 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 1 日 (二) 股東大會召開的地點：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16 號 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 14 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 576,198,219 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） 35.78 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次股東大會由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，公司董事長焦云先生主持本次會議。本次大會的召集、召開、表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議合法有效。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司獨立董事慕福君女士 因個人原因未能參加本次會議； 2、 公司在任監事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事、副總裁兼董事會秘書王維舟先生出席了本次會議，總工程師李毓良先生、副總裁張瑾女士列席了本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 2、 議案名稱：公司 2019 年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 3、 議案名稱：公司 2019 年度監事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 4、 議案名稱：公司 2019 年度獨立董事述職報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 5、 議案名稱：公司 2019 年年度報告及年報摘要 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 6、 議案名稱：公司 2019 年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 7、 議案名稱：公司 2019 年度利潤分配方案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 8、 議案名稱：公司聘請 2020 年度財務審計機構及內部控制審 計機構 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 9、 議案名稱：公司 2020 年度銀行融資計劃 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 10、 議案名稱：公司 2020 年度日常經營性供銷計劃 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 11、 議案名稱：修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 12、 議案名稱：公司為全資子公司借款提供擔保 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例 （%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 (二) 累積投票議案表決情況 1、 關于選舉董事的議案 議案 得票數占出席 是否 序號 議案名稱 得票數 會議有效表決 當選 權的比例（%） 13.01 選舉焦云先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 13.02 選舉李清濤先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 13.03 選舉秦懷先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 13.04 選舉王維舟先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 13.05 選舉常萬昌先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 13.06 選舉焦強先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 2、 關于選舉獨立董事的議案 議案 得票數占出席 是否 序號 議案名稱 得票數 會議有效表決 當選 權的比例（%） 14.01 選舉楊忠臣先生為公司第五屆董事會獨立董事 576,021,620 99.97 是 14.02 選舉于成先生為公司第五屆董事會獨立董事 576,021,620 99.97 是 14.03 選舉王雪蓮女士為公司第五屆董事會獨立董事 576,021,620 99.97 是 3、 關于選舉監事的議案 議案 得票數占出席 是否 序號 議案名稱 得票數 會議有效表決 當選 權的比例（%） 15.01 選舉張瑾女士為公司第五屆監事會監事 576,021,620 99.97 是 15.02 選舉宋淑琴女士為公司第五屆監事會監事 576,02