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股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-042號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆監事會第一次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 根據 2020 年 5 月 27 日發出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于 2020 年 6 月 1 日以現場和視頻通訊相結合的方式在黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路 16 號公司五樓會議室召開。公司共有監事 3 人，參加會議監事3 人，公司副總裁兼董事會秘書王維舟先生出席了本次會議。 二、會議審議情況 本次會議共有一項議案，會議及參加會議表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。本次會議由監事張瑾女士主持，在事前已與各位監事對議案內容進行過充分討論的基礎上，會議最終形成如下決議： 審議通過了《選舉張瑾女士為公司第五屆監事會監事會主席》的議案 鑒于公司第五屆監事會監事成員已經公司 2019 年年度股東大會和公司職工代表大會選舉完畢，根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，經第五屆監事會全體監事討論決定，選舉張瑾女士為公司第五屆監事會監事會主席，自監事會審議通過之日 起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。 表決結果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 三、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司監事會 二 O 二 O 年六月一日