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證券代碼：601011證券簡稱：寶泰隆編號：臨2017-051號

                   寶泰隆新材料股份有限公司

      關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

     股東大會召開日期：2017年5月31日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會

網絡投票系統

     一、 召開會議的基本情況

     (一) 股東大會類型和屆次

     2017年第三次臨時股東大會

     (二) 股東大會召集人：董事會

     (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和

網絡投票相結合的方式

     (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

     召開的日期時間：2017年5月31日9點00分

     召開地點：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會

議室

     (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自2017年5月31日

                              至2017年5月31日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

     (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的

投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

     (七) 涉及公開征集股東投票權

     無

     二、 會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                                               投票股東類型

號                           議案名稱

                                                                     A股股東

非累積投票議案

 1   公司孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司向七臺河匯鑫小額        √

      貸款股份有限公司借款5000萬元人民幣關聯交易

1、    各議案已披露的時間和披露媒體

   上述關聯交易所事項已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆   監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站   （www.sse.com.cn）上的臨2017-049、050號公告。

2、    特別決議議案：無

3、    對中小投資者單獨計票的議案：1

4、    涉及關聯股東回避表決的議案：1

    應回避表決的關聯股東名稱：黑龍江寶泰隆集團有限公司、焦云、焦貴金、焦巖巖、常萬昌、宋希祥、周秋、焦陽洋、孫明君、楊連福5、    涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、  股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行

        使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決

        權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表        決票。

    (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復

        進行表決的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登

    記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別          股票代碼         股票簡稱             股權登記日

        Ａ股             601011           寶泰隆               2017/5/23

(二)   公司董事、監事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、  會議登記方法

    為保證本次股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，為減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

     1、會議登記方式：法人股東持股東賬戶卡、營業執照復印件、單位授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。個人股東持股東賬戶卡和個人身份證（委托代理人須持本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡、授權委托書）辦理登記手續（授權委托書見附件）。

     2、會議登記時間：2017年5月31日（星期三）7:30-8:30。

     3、會議登記地點：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司

五樓會議室。

六、  其他事項

     1、會期半天，食宿費用自理

     2、聯系人：王維舟、唐晶

     3、聯系電話：0464-2915999、2919908

     4、傳真：0464-2915999、2919908

七、備查文件

     寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議。

     特此公告。

                                        寶泰隆新材料股份有限公司董事會

                                                            2017年5月15日

1：授權委托書

                            授權委托書

寶泰隆新材料股份有限公司：

     茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年

5月31日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表

決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號                非累積投票議案名稱                 同意   反對   棄權

1     公司孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司向七臺

      河匯鑫小額貸款股份有限公司借款5000萬元人民幣

      關聯交易

委托人簽名（蓋章）：                     受托人簽名：

委托人身份證號：                           受托人身份證號：

委托日期：     年月日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。