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證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-126 延安必康制藥股份有限公司 關于召開 2020 年第六次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議決 定于 2020 年 9 月 14 日召開公司 2020 年第六次臨時股東大會，審議第五屆董事 會第七次會議提交的相關議案?，F就召開本次股東大會的相關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、會議屆次：公司 2020 年第六次臨時股東大會 2、會議召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，決定召開 2020 年第六次臨時股東大會，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》的規定。 4、會議召開時間： 現場會議召開時間為：2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:00 開始 網絡投票時間為：2020 年 9 月 14 日（星期一） 其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020 年 9 月 14 日 （星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通過深交所 互聯網投票系統投票的具體時間為：2020 年 9 月 14 日（星期一）上午 9:15 至下 午 15:00 期間的任意時間。 5、會議召開方式： 本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。屆時將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投 票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。 6、股權登記日：2020 年 9 月 9 日。 7、出席對象： （1）截至2020年9月9日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本次會議并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式見附件二），該股東代理人不必是本公司的股東； （2）本公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師； （4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。 8、現場會議地點：公司會議室（陜西省西安市雁塔區錦業一路6號永利國際金融中心39樓會議室） 二、會議審議事項 1、《關于公司對外提供擔保的議案》； 2、《關于全資子公司擬進行資產轉讓的議案》。 上述議案已經公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司于2020年8月29日登載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 上述議案將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。本次股東大會審議的議案1為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上同意。 三、提案編碼 本次股東大會提案包括累計投票提案和非累積投票提案，提案編碼具體如下： 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可 以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 《關于公司對外提供擔保的議案》 √ 2.00 《關于全資子公司擬進行資產轉讓的議案》 √ 四、現場會議登記方法 1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。 2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。 3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記（股東登記表格式見附件三），本公司不接受電話方式登記。 4、出席會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，本次股東大會不接受會議當天現場登記。 5、登記時間：2020 年 9 月 11 日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30。 6、登記地點：公司證券事務部（陜西省西安市雁塔區錦業一路6號永利國際金融中心39樓會議室）。 五、參與網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、本次股東大會現場會議會期預計為半天。 2、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。 3、會務聯系方式： （1）聯系地址：公司證券事務部（陜西省西安市雁塔區錦業一路6號永利國際金融中心39樓） （2）郵編：710065 （3）聯系人：羅旭 （4）聯系電話（兼傳真）：029-81149560 （5）郵箱：002411@biconya.com 七、備查文件 公司第五屆董事會第七次會議決議。 特此公告。 附件一：參加網絡投票的具體操作流程 附件二：授權委托書 附件三：股東登記表 延安必康制藥股份有限公司 董事會 二�二�年八月二十九日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：362411。 2、投票簡稱：必康投票。 3、填報表決意見： 填報表決意見：同意、反對、棄權 4、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有提案表達相同意見。 在股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2020年9月14日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統投票的時間為2020年9月14日（星期一）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二： 授權委托書 本人（本單位） 作為延安必康制藥股份有限公司的 股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席延安必康制藥股份有 限公司2020年第六次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次 會議審議的各項提案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 本人（或本單位）對該次會議審議的各項提案的表決意見如下： 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打勾的 編碼 項目可以投 同意 反對 棄權 票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 《關于公司對外提供擔保的議案》 √ 2.00 《關于全資子公司擬進行資產轉讓的議 √ 案》 說明1：請在“表決事項”欄目對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。 投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選 的表決票無效，按棄權處理。 說明2：委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應當在本授權委托書上注明 是否授權由受托人按自己的意見投票。 委托人名稱（簽字、蓋章）： 委托人證件號碼： 委托人股東賬號： 委托人所持公司股份數量（股）： 委托人所持公司股份性質： 受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 備注：1、本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效； 2、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會 結束止； 3、委托人如為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字，并在證照號 碼一項中填寫營業執照號碼（統一社會信用代碼）。 附件三： 股東登記表 本公司（或本人）持有延安必康制藥股份有限公司股權，現登記參加公司2020 年第六次臨時股東大會。 姓名（或名稱）： 身份證號碼（或注冊號）： 持有股份數： 聯系電話： 日期： 年 月 日