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證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-119 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2020年8月27日以現場與通訊相結合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區錦業一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會議室）。本次會議于 2020 年 8 月 17 日以電話或電子郵件的形式通知了全體董事、監事和高級管理人 員。應出席會議的董事 8 人，實際到會 8 人，其中獨立董事 3 人。公司監事及高 級管理人員列席了會議。會議由公司董事長谷曉嘉女士主持。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 會議經過記名投票表決，審議通過了如下決議： 1、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于前期會計差錯更正 的議案》； 董事會認為：本次會計差錯更正和對 2020 年會計報表期初數的調整，符合《企業會計準則第 28 號――會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號――財務信息的更正及相關披露》的有關規定和要求，能夠更加客觀、準確的反應公司財務狀況，有利于提高公司財務信息質量。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《關于前期會計差錯更正的公告》（公告編號：2020-121）。 公司獨立董事就上述審議事項發表了明確同意的獨立意見，公司監事會對該 報 告 發 表 了 監 事 會 意 見 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 登 載 于 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于有關事項的獨立意見》。 2、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《公司 2020 年半年度報告 及其摘要》； 《公司 2020 年半年度報告全文》登載于指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年半年度報告摘要》登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 3、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《公司 2020 年半年度募集 資金存放與實際使用情況的專項報告》； 《公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事對該報告出具了獨立意見，公司監事會對該報告發表了監事會意見，具體內容登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 4、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于公司對外提供擔保的 議案》； 公司為江西康力藥品物流有限公司（以下簡稱“江西康力”）在贛州銀行樟 樹支行申請并獲批授信的 2 億元提供擔保，將于 2020 年 8 月 30 日到期。由于江 西康力生產經營資金需求，需向上述銀行辦理貸款續貸手續。為保證江西康力按期辦理銀行貸款手續，不影響資金正常運行，公司本著互幫互助、共同發展的原則，擬為江西康力本次續貸提供連帶責任擔保，擔保累計金額不超過人民幣20,000.00 萬元，擔保期限不超過 24 個月，本次對外擔保后前次對外擔保額度將隨之取消。為保障公司利益，控制擔保風險，公司在向江西康力提供擔保的同時，將由江西康力提供反擔保，以其擁有的全部資產（不分區域）承擔連帶保證責任。 內容詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司對外提供擔保的公告》（公告編號：2020-123）。 公司獨立董事對上述審議事項發表了明確的獨立意見，內容詳見公司登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于有關事項的獨立意見》。 本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。 5、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于終止分拆子公司上市 事項的議案》； 公司于 2020 年 8 月 17 日收到中國證券監督管理委員會陜西監管局下發的 《行政處罰事先告知書》（陜證監處罰字[2020]4 號）。陜西證監局擬對上市公司及實際控制人李宗松作出行政處罰，公司本次分拆事項已不符合《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》相關規定，因此，公司擬終止本次分拆事項。 內容詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于終止分拆子公司上市事項的公告》（公告編號：2020-124）。 公司獨立董事對上述審議事項發表了明確的獨立意見，內容詳見公司登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于有關事項的獨立意見》。 6、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于全資子公司擬進行資 產轉讓的議案》； 公司為進一步盤活公司現有資產，提高公司資產使用效率，公司全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司之全資子公司必康制藥新沂集團控股有限公司之全資子公司徐州嘉安健康產業有限公司擬向新沂經濟開發區建設發展有限公司轉讓其在建工程嘉安信息中心工程及嘉安健康擁有的位于古鎮大道以西、連霍高速以北的在建工程（項目名稱：新沂智慧健康小鎮）及其所坐落的土地使用權。內容詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于全資子公司擬進行資產轉讓的公告》（公告編號：2020-125）。 公司獨立董事對上述審議事項發表了明確的獨立意見，內容詳見公司登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于有關事項的獨立意見》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 7、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于召開 2020 年第六次 臨時股東大會的議案》。 公司定于 2020 年 9 月 14 日下午 14:00 在公司會議室（陜西省西安市雁塔區 錦業一路 6 號永利國際金融中心 39 樓）召開 2020 年第六次臨時股東大會。公司 本次擬采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開 2020 年第六次臨時股東大 會，現場會議召開時間為：2020 年 9 月 14 日下午 14:00 開始，網絡投票時間為： 通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020 年 9 月 14 日（星期一） 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通過深交所互聯網投票 系統投票的具體時間為：2020 年 9 月 14 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期 間的任意時間。 具體內容詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2020年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-126）。 三、備查文件 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 董事會 二�二�年八月二十九日