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遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 證券代碼：300082 證券簡稱：奧克股份 公告編號：2020-048 遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 遼寧奧克化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議通知于2020年8月7日以通訊、電子郵件發出，會議于2020年8月18日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開，其中董事黃冠雄先生、范小平先生、獨立董事熊焰韌女士、徐堅先生、楊向宏先生以通訊方式參會。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。公司部分監事、高級管理人員列席會議，會議由公司董事長朱建民先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。本次會議經表決，審議通過以下議案： 一、審議通過了《公司 2020 年半年度報告全文及摘要》； 《公司 2020 年半年度報告全文》及《公司 2020 年半年度報告摘要》已于同 日在巨潮資訊網披露，并在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登《2020 年半年度報告披露提示性公告》。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過了《關于對全資子公司提供擔保的議案》； 為統籌公司資金運用并降低資金成本，且全資子公司武漢奧克化學有限公司能有效運用當地的金融優惠政策，同意公司為武漢奧克化學有限公司提供不超過3000萬元的擔保額度，擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押等，擔保期限自股東大會審議通過該議案之日起至2020年年度股東大會召開之日止，授權公司董事長或其授權人士在經審議批準的擔保額度內簽署相關業務文件。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于對全資子公司提供擔保的公告》。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 三、審議通過了《關于調整 2017 年限制性股票激勵計劃回購價格并回購注 銷部分限制性股票的議案》； 鑒于2017年限制性股票激勵計劃首次授予的5名激勵對象離職，預留授予的1名激勵對象離職，已不具備激勵資格；首次授予的6名激勵對象第三期個人績效考核為合格，其解除限售期解除限售額度的10%-20%不得解除限售需回購注銷。董事會同意以3.435元/股回購首次授予但尚未解除限售的合計13.68萬股限制性股票，同意以2.23元/股回購預留授予但尚未解除限售的7.5萬股限制性股票，并辦理相應回購注銷手續。獨立董事對相關事項發表了獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于調整2017年限制性股票激勵計劃回購價格并回購注銷部分限制性股票的公告》。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 四、審議通過了《關于修訂 <公司信息披露制度> 的議案》； 同意根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》（2020 年修訂）等相關規定，對公司《信息披露制度》進行修訂。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《信息披露制度》（修訂草案）。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 五、審議通過了《關于修訂 <公司內幕信息知情人登記制度> 的議案》； 同意根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（2020 年修訂）等相關規定，對公司《內幕信息知情人登記制度》進行修訂。 具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《內幕信息知情人登記制度》。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 六、審議通過了《關于修訂 <董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則> 的議案》； 同意根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》（2020 年修訂）等相關規定，對公司《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》進行修訂。 遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 七、審議通過了《關于修訂 <公司股東大會議事規則> 的議案》； 同意根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關規定，對公司《股東大會議事規則》進行修訂。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《股東大會議事規則》（修訂草案）。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 八、審議通過了《關于修訂 <公司獨立董事工作制度> 的議案》； 同意根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》（2020 年修訂）等相關規定，對公司《獨立董事工作制度》中的相應條款進行修訂。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《獨立董事工作制度》（修訂草案）。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 九、審議通過了《關于修訂 <公司對外投資管理制度> 的議案》； 同意根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（2020 年修訂）等相關規定，對公司《對外投資管理制度》中的相應條款進行修訂。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《對外投資管理制度》（修訂草案）。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 十、審議通過了《關于修訂 <公司關聯交易管理制度> 的議案》； 同意根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（2020 年修訂）等相關規定，對公司《關聯交易管理制度》中的相應條款進行修訂。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網 遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 披露的《關聯交易管理制度》（修訂草案）。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 十一、審議通過了《關于制訂 <公司募集資金管理制度> 的議案》； 同意根據《中華人民共和國證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》（2020年修訂）等相關規定，制訂公司《募集資金管理制度》，該制度生效之日起，公司《募集資金使用管理制度》（2011年11月制定）廢止。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《募集資金管理制度》（草案）。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 十二、審議通過了《關于開展期貨套期保值業務的議案》； 同意公司之全資子公司 OXIRAN (SINGAPORE) TRANDING PTE. LTD.、全 資孫公司上海悉浦奧進出口有限公司開展與公司主營業務相關的期貨套期保值業務，單一時點前述公司開展期貨套期保值業務的保證金額度合計最高不超過人民幣 30,000 萬元（含追加的臨時保證金），該額度在有效期內可循環使用，有效期自公司股東大會審議通過該議案之日起至公司 2020 年年度股東大會召開之日止。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于開展期貨套期保值業務的公告》。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 十三、審議通過了《關于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案》。 同意于 2020 年 9 月 9 日召開公司 2020 年第一次臨時股東大會。 具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 遼寧奧克化學股份有限公司董事會 二�二�年八月二十日